本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议通知：公司董事会于２０１３年７月２３日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《浙江华智控股股份有限公司召开二○一三年第二次临时股东大会的会议通知》。

　３、会议召开情况：浙江华智控股股份有限公司（以下简称：公司）２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年８月１２日１５：３０在杭州市余杭区五常大道１８１号华立科技园公司会议室如期召开，会议采取现场表决的形式。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　４、会议出席情况：出席会议的股东及股东授权代表共２人，代表股份数量共计１１４，７１２，８５４股，占公司有表决权股份总数的２３．５２％。

　５、会议其他相关情况：会议由董事长金美星先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

　二、议案审议表决情况

　公司董事会提交本次股东大会审议的提案共一个，经到会股东认真审议，采取现场表决的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

　（一）、《关于选举汪思洋先生为公司董事的议案》

　表决情况：同意１１４，７１２，８５４股，占到会股东所持有效表决权总数的１００％；反对票０股，占到会股东所持有效表决权总数的０％；弃权票０股，占到会股东所持有效表决权总数的０％。

　审议通过该议案。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京高朋（杭州）律师事务所高洋、陈建春律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司２０１３年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；

　２、北京高朋（杭州）律师事务所出具的法律意见书；

　３、公司２０１３年第二次临时股东大会议案。

　特此公告。

　浙江华智控股股份有限公司董事会

　２０１３年８月１２日