本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决提案的情况；

　●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年８月１２日（星期一）上午１０：００在公司会议室召开。

　（二）出席会议的股东和代理人情况：

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　（三）会议由公司董事会召集，董事长朱凤廉女士主持本次会议，会议的召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（四）公司在任董事７人，出席７人；在任监事３人，出席３人；公司董事会秘书及高级管理人员出席会议；广东广大律师事务所见证律师列席会议。

　二、提案审议情况

　由于本次股东大会议案涉及关联交易，关联股东杨志茂先生、朱凤廉女士回避表决。经与会股东及代理人审议，会议以现场记名投票的方式进行表决通过了如下议案：

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　三、律师见证情况

　广东广大律师事务所蓝永强、吴丰律师出席了公司２０１３年第二次临时股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：

　本所律师基于上述查验认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、上网公告附件

　广东广大律师事务所出具的２０１３年第二次临时股东大会法律意见书

　特此公告。

　广东博信投资控股股份有限公司董事会

　二○一三年八月十二日