本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　瑞茂通供应链管理股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于２０１３年８月１２日下午１点３０分在河南省郑州市郑东新区商务外环路２０号海联大厦２０楼会议室召开，网络投票时间为２０１３年８月１２日９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。

　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共１６名，代表有表决权股份数６２３，１３６，２２７股，占公司有表决权股份总数的７１．４４％。其中：（１）参加现场投票的股东及股东代理人共１人，代表有表决权股份数６１８，１３３，８１３股，占公司有表决权股份总数的７０．８７％；（２）参加网络投票的股东及股东代理人共１５人，代表有表决权股份数５，００２，４１４股，占公司有表决权股份总数的０．５７％。

　现场会议由董事燕刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　二、提案表决情况

　（１）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　表决情况：６１８，５９７，０１１股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．２７％；２，６６６，０１０股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．４３％；１，８７３，２０６股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．３％。

　（２）审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　本议案逐项表决，表决情况如下：

　２．０１ 发行股票种类和面值

　表决情况：６１８，５９７，０１１股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．２７％；２，６６９，５１０股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．４３％；１，８６９，７０６股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．３％。

　２．０２ 发行数量

　表决情况：６１８，５９７，０１１股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．２７％；２，６６９，５１０股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．４３％；１，８６９，７０６股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．３％。

　２．０３ 发行方式

　表决情况：６１８，５９７，０１１股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．２７％；２，６６９，５１０股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．４３％；１，８６９，７０６股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．３％。

　２．０４ 发行对象

　表决情况：６１８，５９７，０１１股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．２７％；２，６６９，５１０股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．４３％；１，８６９，７０６股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．３％。

　２．０５ 发行价格和定价原则

　表决情况：６１８，５９７，０１１股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．２７％；３，５００股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．００％；４，５３５，７１６股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．７３％。

　２．０６ 认购方式

　表决情况：６１８，５９７，０１１股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．２７％；２，６６９，５１０股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．４３％；１，８６９，７０６股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．３％。

　２．０７ 限售期

　表决情况：６１８，５９７，０１１股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．２７％；２，６６９，５１０股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．４３％；１，８６９，７０６股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．３％。

　２．０８ 募集资金用途

　表决情况：６１８，５９７，０１１股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．２７％；２，６６９，５１０股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．４３％；１，８６９，７０６股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．３％。

　２．０９ 股票上市地点

　表决情况：６１８，５９７，０１１股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．２７％；２，６６９，５１０股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．４３％；１，８６９，７０６股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．３％。

　２．１０ 滚存未分配利润安排

　表决情况：６１８，５９７，０１１股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．２７％；２，６６９，５１０股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．４３％；１，８６９，７０６股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．３％。

　２．１１ 本次发行决议有效期

　表决情况：６１８，５９７，０１１股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．２７％；２，６６９，５１０股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．４３％；１，８６９，７０６股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．３％。

　（３）审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

　表决情况：６１８，５９７，０１１股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．２７％；２，６６９，５１０股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．４３％；１，８６９，７０６股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．３％。

　（４）审议通过《关于公司２０１３年度非公开发行股票预案的议案》

　表决情况：６１８，４４７，０１１股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．２５％；２，８１９，５１０股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．４５％；１，８６９，７０６股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．３％。

　（５）审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　表决情况：６１８，５９７，０１１股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．２７％；２，６６９，５１０股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．４３％；１，８６９，７０６股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．３％。

　（６）审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》

　表决情况：６１８，５９３，９９２股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的９９．２７％；２，６７２，５２９股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的０．４３％；１，８６９，７０６股反对，占出席会议股东有表决权股份数的０．３％。

　三、律师见证情况

　１、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　２、律师姓名：桑士东、孙红

　３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　１、公司 ２０１３年第四次临时股东大会决议；

　２、北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　董事会

　２０１３年８月１２日