证券代码：６００２２３ 股票简称：鲁商置业 编号：临２０１３－０１６

鲁商置业股份有限公司第八届

董事会２０１３年度第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁商置业股份有限公司第八届董事会２０１３年度第四次临时会议通知于２０１３年７月２５日以书面形式发出，会议于２０１３年７月３０日以通讯方式召开。本次董事会由董事长尹鹏先生召集，应参会董事５名，实际参加表决的董事５名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于更换公司董事的议案》，因工作变动，尹鹏先生不再担任公司董事长及董事职务，经公司董事会提名委员会审核通过，推荐赵西亮先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期为本届董事会届满为止，并提交２０１３年度第二次临时股东大会批准。

公司独立董事董志勇、姜国华先生发表独立意见：认为本次提名董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事候选人不存在公司法及其他法律、法规中规定的不得担任上市公司董事职务的情形；董事候选人的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求，能够履行岗位职责。

二、通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司贷款的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向中国民生银行股份有限公司济南分行申请开发贷款人民币７５０００万元，借款期限不超过４．５年，年利率７．６８％，该项借款主要用于鲁商国奥城三期项目建设，以该项目土地使用权及在建工程作为抵押，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保，符合《公司章程》等有关规定。

三、通过《关于召开２０１３年度第二次临时股东大会的议案》，同意公司于２０１３年 ８月１５日上午９：３０时在山东省济南市南门大街２号银座泉城大酒店会议室召开公司２０１３年度第二次临时股东大会，审议《关于更换公司董事的议案》。具体通知详见《鲁商置业股份有限公司关于召开２０１３年度第二次临时股东大会的通知》（临２０１３－０１７号公告）。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

２０１３年７月３１日

附赵西亮先生简历：

赵西亮，男，汉族， １９６２年５月出生，山东临沂人，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，现任山东省商业集团有限公司副总经理、党委委员，山东银座旅游集团有限公司董事长。

证券代码：６００２２３ 股票简称：鲁商置业 编号：临２０１３－０１７

鲁商置业股份有限公司关于

召开２０１３年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●股东大会召开日期：２０１３年８月１５日

●股权登记日：２０１３年８月９日

●本次股东大会不涉及网络投票

公司将于２０１３年８月１５日上午９：３０时在山东省济南市南门大街２号银座泉城大酒店会议室以现场会议的形式召开公司２０１３年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司２０１３年度第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：２０１３年８月１５日上午９：３０时

（四）会议的表决方式：现场投票

（五）会议地点：山东省济南市南门大街２号银座泉城大酒店会议室

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议事项为：审议《关于更换公司董事的议案》。

上述议案相关公告《鲁商置业股份有限公司第八届董事会２０１３年度第四次临时会议决议公告》（临２０１３－０１６）刊登在２０１３年７月３１日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

三、会议出席对象

（一）凡 ２０１３年８月９日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（二）公司董事、监事和高级 管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾。

四、本次股东大会的登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

１、登记方法：

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理人还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，异地股东可以在２０１３年８月１４日１６：３０前用传真方式进行登记。

２、 登记时间：２０１３年８月１４日上午９：００－１１：００ 下午 １４：００－１６：３０。

３、登记地点：山东省济南市经十东路９７７７号鲁商置业股份有限公司董事会办公室

五、其他事项

（一）联系方式

联系电话：０５３１－６６６９９９９９

联系传真：０５３１－６６６９７１２８

联 系 人：刘冰、佟广

邮 编：２５００１４

（二）注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（三）备查文件

鲁商置业股份有限公司第八届董事会２０１３年度第四次临时会议决议

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

２０１３年７月３１日

附：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（本人）出席鲁商置业股份有限公司２０１３年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案内容		同意	反对	弃权
关于更换公司董事的议案	尹鹏先生不再担任公司董事职务
	选举赵西亮先生为公司董事

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（或盖章）：	委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：	委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：２０１３年 ＿月＿＿＿＿日	委托期限：２０１３年 月＿＿＿＿日至 ＿月＿＿＿＿日