证券代码：００２１６１ 证券简称：远望谷 公告编码：２０１３－０３０

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议于２０１３年７月１９日以电话、邮件等方式通知各位董事、监事，７月２２日以通讯表决方式召开。公司董事会为会议召集人，董事长陈光珠女士主持本次会议。会议应参加表决董事６人，实际参加表决董事６人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、会议以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于对外投资的议案》。

同意公司以自有资金人民币２００万元出资，与福建光电有限公司、自然人郭娜及沈国军合作成立北京金光谷信息技术有限公司。详情请见公司同日披露的２０１３－０３１号《对外投资公告》（《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

同意公司控股子公司鲲鹏通讯（昆山）有限公司向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请金额为人民币８００万元，期限为一年的综合授信额度。并授权鲲鹏通讯管理层根据公司实际经营需要，在上述授信额度内办理相关业务。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十二日

证券代码：００２１６１ 证券简称：远望谷 公告编码：２０１３－０３１

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为推广深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）ＲＦＩＤ技术在出版业的应用，实现出版物生产、储运、销售、售后、回收全生命周期监管的物联网应用及出版业全产业链的信息化、标准化，拓展公司ＲＦＩＤ应用技术的市场空间，公司拟与福建光电有限公司、自然人郭娜及沈国军共同出资人民币１０００万元，合作成立北京金光谷信息技术有限公司，主要从事ＲＦＩＤ技术在智慧出版业的应用。其中，公司以自有资金出资２００万元，持有２０％股权。

上述事项经公司第四届董事会第七次会议审议，并得到全体董事一致通过。过去十二个月内，公司累计对外投资人民币５４９０万元，占２０１２年经审计公司净资产总额的３．８９％。根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

（一）福建光电有限公司

住所：福建省厦门市思明区前埔东路５６７号

法定代表人：陈玉宝

公司类型：有限责任公司

注册资金：５０００万元

主营业务：从事只读类光盘复制；音像制品批发；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配制、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易业务；其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业．）

福建光电有限公司系经福建省委宣传部批准和福建工商行政管理局核准，于１９９８年７月经厦门市工商行政管理局注册登记成立的高科技企业，主要从事电子出版物的制作和光盘母盘刻录与子盘复制。是全国最早获准从事ＤＶＤ光盘复制的八家光盘厂之一，经过十年的发展已经成为国内领先的ＤＶＤ光盘复制生产企业。

（二）郭娜

身份证号码：１１０１０８ＸＸＸＸＸ０２５７４Ｘ

住所：北京市朝阳区北四环东路８９号８区８号

（三）沈国军

身份证号码：１１０１１１ＸＸＸＸＸＸ０３３０２７

住所：北京市房山区周口店地区娄子水四区２６１号

三、投资标的基本情况

企业名称：北京金光谷信息技术有限公司

注册资本：１０００万元人民币

企业性质：有限责任公司

拟定法定代表人：陈玉宝

拟定经营范围：全面推广ＲＦＩＤ技术在出版行业的开发和应用，建设涵盖出版物的审批、生产、物流、销售、应用等全产业链的信息化和标准化；出版物防伪管理及信息化仓储建设等。（暂定，以工商行政管理机关核准范围为准）

投资人及持股比例：

投资人	出资金额	持股比例
福建光电有限公司	３３０万元	３３％
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	２００万元	２０％
郭娜	２４０万元	２４％
沈国军	２３０万元	２３％

四、对外投资的目的和对公司的影响

２０１２年，国家新闻出版署根据国务院印发的《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》中提出的“推进文化科技创新，加快科技创新成果转化、支持产学研战略联盟和公共服务平台建设、研发制定文化产业技术标准，加快建立文化产品和服务质量管理体系、支持各类电子装备、软件和终端产品，支撑文化产业发展”要求，确定了出版改革发展１５项工作要点，并要求加快科技创新与技术融合，开启了ＲＦＩＤ技术应用在出版行业的全产业链发展。ＲＦＩＤ技术在出版行业应用前景广阔，市场空间巨大。

目前，ＲＦＩＤ技术已在出版业终端的图书馆进行广泛的应用，通过ＲＦＩＤ的技术应用进行图书的借阅、归还、上架、盘点等管理，已经取得了显著效果，极大的提高了工作效率，降低了运营成本，提升了图书馆的管理水平。但仅在出版业终端图书馆采用ＲＦＩＤ技术还远远不够，ＲＦＩＤ的作用远没有得到最大程度的发挥。ＲＦＩＤ技术可以在包括图书馆管理、图书音像制品产权保护、书刊印刷、仓储、发行等多个环节广泛应用，真正实现出版业的审批、生产、物流、销售、应用全产业链的信息化和标准化，为传统出版业在管理模式和服务方式上带来质的飞跃。

公司通过此次与作为电子出版物制作的领先企业福建光电有限公司合作，将充分发挥其在出版业的行业地位、丰富的刊物资源、市场渠道和公司在ＲＦＩＤ行业领先优势的协同效应，实现公司ＲＦＩＤ技术在出版业的单品管理、全产业链的应用及出版物全生命周期监管。将极大拓展公司ＲＦＩＤ技术应用的市场空间，奠定公司ＲＦＩＤ技术在出版业应用的先发优势，进一步巩固公司在物联网行业的领先地位，促进公司持续稳定健康的发展，为中国智慧出版业作出贡献。

基于投资标的公司成立后在项目实施、合资经营等方面存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第四届董事会第七会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十二日