本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次公司股权质押情况

　２０１３年７月１７日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，公司第二大股东张咸文先生将其所持有的公司有限售条件流通股１６，０００，０００股（占公司总股本的７．４８％）质押给东北证券股份有限公司，并于２０１３年７月１６日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止。

　二、张咸文先生股权处于质押状态的累计情况

　（一）２０１２年８月７日，张咸文先生将其所持有的公司有限售条件流通股１６，０００，０００股（占公司总股本的７．４８％）质押给中融国际信托有限公司（详见２０１２年８月９日刊登的公司２０１２－０３２号公告）。

　（二）２０１２年１２月１１日，张咸文先生将其所持有的公司有限售条件流通股４，５００，０００股（占公司总股本的２．１０％）质押给桂林银行股份有限公司南宁分行（详见２０１２年１２月１３日刊登的公司２０１２－０６０号公告）。

　截止本公告日，张咸文先生持有公司股份５７，３４０，４９８股，占公司总股本的２６．７９％；张咸文先生累计质押公司股份３６，５００，０００股（含本次质押），占公司总股本的１７．０６％。

　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年七月十八日