本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月6日发出了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》(详见《中国证券报》、《上海证券报》),股权登记日为2013年7月18日,会议召开日期为2013年7月22日。
2013年7月10日,公司收到控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司递交的书面追加临时议案的函,鉴于股东郑州瑞茂通供应链有限公司持有公司股份618,133,813股,占公司总股本的比例为70.87%,符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,提案程序合法,本公司董事会同意将临时提案提交股东大会审议。
本次股东大会的会议议案为:
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股东大会会议资料的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本次股东大会除增加议案外,其他通知事项不变。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司
董 事 会
2013年7月11日