本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开通知的情况

　七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年７月３日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ，ｃｎ）上刊登了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开２０１３年第二次临时股东大会会议通知》的公告（２０１３－０２１号）。

　根据股东大会通知，公司拟定于２０１３年７月１８日８：００以现场投票方式召开公司２０１３年第二次临时股东大会，股权登记日为２０１３年７月１５日，会议登记日为２０１３年７月１６日８：００－１６：００，审议关于《公司拟发行１０亿元短期融资券》的议案。

　二、会议取消的原因

　因公司对拟发行１０亿元短期融资券的融资方式、额度等相关事项做出调整，公司取消原定于２０１３年７月１８日召开的２０１３年第二次临时股东大会。

　三、所涉及议案的后续处理

　公司将于近期重新召开董事会审议相关融资事项并提交股东大会，待股东大会具体时间确定后，公司将另行发出股东大会通知并重新确定股权登记日。

　公司对本次取消召开临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

　特此公告。

　七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

　董事会

　二Ｏ 一三年七月十一日