本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年７月１１日上午在杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路５６８号公司会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数（人）	８
所持有表决权的股份总数（股）	３９７，１５０，４６６
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４９．０６

（三）本次大会由公司董事会召集，因公司董事长胡季强先生出差在外，副董事长张伟良先生主持本次会议。大会表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事９人，出席５人，董事长胡季强先生、董事陈国平先生、董事任德权先生、独立董事黄董良先生因公未出席会议；公司在任监事３人，出席２人，监事杨金龙先生因公未出席会议；董事会秘书杨俊德先生及部分高管出席了会议。

二、提案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人审议并以记名投票方式表决，大会通过以下决议：

议案 序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否 通过
		票数 （万股）	比例 （％）	票数 （万股）	比例 （％）	票数 （万股）	比例 （％）
１	《关于公司经营范围中不再保留食品类业务的议案》	３９，７１５．０４６６	１００	０	０	０	０	是
２	《关于修改公司章程的议案》	３９，７１５．０４６６	１００	０	０	０	０	是

注：大会审议的第二项《关于修改公司章程的议案》为特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

章程修改内容见附件《浙江康恩贝制药股份有限公司章程修改案》。

三、律师见证情况

本次大会经浙江广策律师事务所陶久华律师、傅立群律师现场见证，并出具了法律意见书。

法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

１、浙江广策律师事务所出具的２０１３年第二次临时股东大会法律意见书

２、修改后的《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》全文。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

２０１３年７月１２日

●报备文件

经与会董事签字确认的公司２０１３年第二次临时股东大会决议。

附件： 浙江康恩贝制药股份有限公司章程修改案

修改前：第十三条

经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

许可经营项目：详见药品生产许可证、食品卫生许可证。包括：化学原料药，化学药剂，中成药，非酒精饮料，营养食品，蜂产品的制造、销售。药品生产范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴鼻剂、喷雾剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、糖浆剂、小容量注射剂、合剂（含口服液）、中药提取物（银杏叶提取物）、搽剂、口服溶液剂。中药饮片（净制、切制、炮炙（炒、炙、烫、制炭、蒸、煮、炖、燀、煅）、含毒性中药材加工、直接口服中药饮片、免煎颗粒饮片）的生产、销售，地产中药材的收购和销售，初级农产品的销售。

一般经营项目：卫生材料及敷料的制造、销售，五金机械，通讯设备（不含无线通讯设备），仪器仪表，电脑软件，建筑材料，化工产品（不含危险品及易制毒品），纺织品，日用百货，家用电器，文化用品，健身器械，汽车配件的销售，技术咨询服务；经营进出口业务（范围详见省外经贸厅批文）。

修改后：第十三条：

经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

许可经营项目：详见药品生产许可证。包括：化学原料药，化学药剂，中成药。药品生产范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴鼻剂、喷雾剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、糖浆剂、小容量注射剂、合剂（含口服液）、中药提取物（银杏叶提取物）、搽剂、口服溶液剂。中药饮片（净制、切制、炮炙（炒、炙、烫、制炭、蒸、煮、炖、燀、煅）、含毒性中药材加工、直接口服中药饮片、免煎颗粒饮片）的生产、销售，地产中药材的收购和销售，初级农产品的销售。

一般经营项目：卫生材料及敷料的制造、销售，五金机械，通讯设备（不含无线通讯设备），仪器仪表，电脑软件，建筑材料，化工产品（不含危险品及易制毒品），纺织品，日用百货，家用电器，文化用品，健身器械，汽车配件的销售，技术咨询服务；经营进出口业务（范围详见省外经贸厅批文）。