本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１３年７月１１日上午９：００时；

　２、会议召开地点：珠海市吉大水湾路３６８号南油大酒店玻璃楼三楼会议室召开；

　３、会议召集人：公司董事会；

　４、会议召开方式：现场表决；

　５、会议主持人：公司董事长王青运女士；

　６、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。

　（二）会议出席情况

　１、参加本次股东大会的股东及股东代表共４人，代表公司股份６３，７５２，７５１股，占公司２０１３年７月５日股权登记日总股本（１２０，０００，０００股）的５３．１２７３％；

　２、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　经股东大会审议，以现场表决方式通过了如下议案：

　审议通过了《关于申请１．６０亿元综合授信额度的议案》

　表决结果：同意６３，７５２，７５１股，占出席会议有表决权股份的１００％；０股反对；０股弃权。

　三、律师出具的法律意见

　广东亚太时代律师事务所委派律师徐佳、李柟见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会决议；

　２、广东亚太时代律师事务所出具的《２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　二〇一三年七月十二日