证券代码：６００４９９ 证券简称：科达机电 公告编号：２０１３–０２１

　广东科达机电股份有限公司

　第五届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于２０１３年７月１日在公司１０３会议室举行。会议由边程董事长主持，会议应到董事９人，实到董事９人，授权代表０人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于聘任武桢先生为公司副总裁的议案》，同意９票、反对０票、弃权０票。

　经公司总裁吴木海先生提名，聘任武桢先生为公司副总裁，分管科达研发院工作，任期至本届董事会届满为止。

　特此公告。

　广东科达机电股份有限公司董事会

　二○一三年七月二日