证券代码：６００９８８ 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临２０１３－０３２

　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　第五届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开情况

　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“赤峰黄金”或“公司”）第五届董事会第十次会议于２０１３年７月１日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及材料于召开５日前书面传达各位董事。会议由董事长赵美光先生主持，应参加表决的董事７人，实际表决的董事７人，其中３人出席现场会议，４人采用通讯方式表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会会议的召开合法有效。

　二、会议审议情况

　１． 审议通过《关于同意全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司签署＜利润补偿补充协议＞的议案》

　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。

　根据公司２０１３年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（“甲方”）与唐山中和实业集团有限公司（“乙方之一”）、李毅成（“乙方之二”）、李毅刚（“乙方之三”）签署《利润补偿补充协议》。

　各方拟将２０１３年４月２５日签署的《利润补偿协议》中的利润补偿承诺期间延长１年，即乙方承诺标的资产在２０１３年、２０１４年、２０１５年、２０１６年的实际净利润数不低于中鑫众和评报［２０１３］第０２６号《采矿权评估报告》和中鑫众和评报［２０１３］第０２７号《探矿权评估报告》中标的资产在２０１３年、２０１４年、２０１５年、２０１６年的净利润预测数，分别为０元、５，４３１．７３万元、９，９０５．９８万元和１０，６０８．８２万元。

　２． 审议通过《关于同意全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司签署＜股权质押协议＞的议案》

　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。

　根据公司２０１３年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（“质权人”、“乙方”）与唐山中和实业集团有限公司（ “出质人”、“甲方”）签署《股权质押协议》。甲方以其所持有的五龙黄金１００％股权质押予乙方；担保范围为甲方依据双方签订的《关于辽宁五龙黄金矿业有限责任公司之股权转让协议》而应承担的全部义务和责任，包括但不限于退还乙方已支付的保证金等义务和责任。

　特此公告。

　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一三年七月一日

　证券代码：６００９８８ 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临２０１３－０３３

　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　关于控股股东股份质押的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）于２０１３年７月１日接到控股股东赵美光先生通知，赵美光先生将其持有的公司部分股权进行了质押，具体事项如下：

　一、本次股份质押情况

　赵美光先生将其持有的公司限售流通股２０，０００，０００股（占公司总股本 ２８３，３０２，３０１股的７．０６％）质押给吉林市环城农村信用合作社，为龙井瀚丰矿业有限公司（“瀚丰矿业”）进行融资提供担保。相关质押登记手续已于２０１３年６月２８日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押期限自２０１３年６月２８日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止。

　二、累计股份质押情况

　公司控股股东赵美光先生持有本公司限售流通股 １０６，０６６，２５０ 股，占公司总股本的 ３７．４４％。截止至本公告之日，赵美光先生累计质押其持有的本公司限售流通股２０，０００，０００股，占其所持本公司股份总数的１８．８６％，占公司总股本的 ７．０６％。

　三、风险提示

　公司控股股东赵美光先生以其持有的公司限售流通股２０，０００，０００股为瀚丰矿业融资提供质押担保，若瀚丰矿业未完全履行相关融资合同的债务，这部分股份存在被处置的可能，进而影响公司的股权结构；赵美光先生此次质押股份占其所持公司股份总数及公司总股本的比例较小，因此不会影响其作为公司控股股东的地位。

　特此公告。

　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年七月一日