股票代码：６００８１７ 股票名称：ＳＴ宏盛 编号：临２０１３－０５１

　西安宏盛科技发展股份有限公司

　第八届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称＂公司＂）第八届董事会第一次会议于２０１３年７月１日以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知提前２日以电话方式告知全体董事。应参会董事９名，实际参会董事９名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议经过表决，一致通过：

　１、《关于选举马婷婷女士为公司董事长的议案》

　选举马婷婷女士（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期为２０１３年７月１日至２０１６年６月２５日。

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　２、《关于聘任邓莹女士为总经理的议案》

　根据董事长马婷婷女士的提名，董事会聘任邓莹女士（简历附后）为公司总经理，任期为２０１３年７月１日至２０１６年６月２５日。

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　３、《关于聘任谢斌先生为董事会秘书的议案》

　根据董事长马婷婷女士的提名，聘任谢斌先生（简历附后）为公司第八届董事会秘书，任期为２０１３年７月１日至２０１６年６月２５日。

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　４、《关于聘任王小强先生为财务总监的议案》

　根据总经理邓莹女士的提名，董事会聘任王小强先生（简历附后）为公司财务总监，任期为２０１３年７月１日至２０１６年６月２５日。

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　５、《公司第八届董事会下设专业工作委员会的议案》：

　（１）公司第八届董事会战略委员会由马婷婷、滕忠、师萍组成，马婷婷为主任委员（召集人）；表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。 

　（２）公司第八届董事会审计委员会由师萍、宁维武、邓莹组成，师萍为主任委员（召集人）；表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。 

　（３）公司第八届董事会提名委员会由雷秀娟、宁维武、邓莹组成，宁维武为主任委员（召集人）；表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。 

　（４）公司第八届董事会薪酬与考核委员会由马婷婷、师萍、雷秀娟组成，雷秀娟为主任委员（召集人）。表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。 

　特此公告。

　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　二〇一三年七月一日

　个人简历

　马婷婷，女，１９８５年７月出生，本科学历。历任西安紫薇大卖场发展有限公司行政主管、西安宏盛科技发展股份有限公司第七届董事会董事长，现任西安高科示范产业投资有限公司经理、。

　邓莹，女，１９８３年２月出生，中国人民大学ＭＢＡ。历任西安高科示范产业投资有限公司前期报建主管、西安润基投资控股有限公司董事长办公室主任、西安蒂森实业发展有限公司总经理、西安宏盛科技发展股份有限公司第七届董事会董事兼总经理。现任西安蒂森实业发展有限公司执行董事、西安普明房地产开发有限责任公司董事。

　王小强，男，１９７３ 年８ 月出生，本科学历。历任西安化工（集团）有限公司财务、西安高科示范产业投资有限公司主管会计、西安普明物流贸易发展有限公司外派业务人员、西安宏盛科技发展股份有限公司第七届董事会公司财务总监。

　谢斌，男，１９８３年６月出生，本科学历。历任西安宏盛科技发展股份有限公司第七届董事会证券事务代表、第七届董事会董事会秘书。

　股票代码：６００８１７ 股票名称：ＳＴ宏盛 编号：临２０１３－０５２

　西安宏盛科技发展股份有限公司

　第八届监事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西安宏盛科技发展股份有限公司第八届监事会第一次会议于２０１３年７月１日以现场表决方式召开，本次会议通知提前２日以电话方式告知全体监事。应参加表决监事３名，实际表决监事３名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议经过表决，一致通过：

　《关于选举李长法先生为第八届监事会主席的议案》。

　选举李长法先生（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期为２０１３年７月１日至２０１６年６月２５日。

　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

　特此公告。

　西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

　二〇一三年七月一日

　个人简历

　李长法，男，１９６５年３月出生，本科学历。历任西安宏盛科技发展股份有限公司第七届监事会主席，现任西安紫薇大卖场发展有限公司网络信息主管。