证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１３－－２２

　广东广弘控股股份有限公司

　２０１３年第二次临时董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广弘控股股份有限公司于２０１３年６月 ２１日以传真方式、电子文件方式发出２０１３年第二次临时董事会会议通知，会议于２０１３年６月２８日下午在会议室召开。会议应到董事９人，实到８人，俞焕贵董事因公务原因授权委托陈子召董事代为行使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议：

　一、审议通过关于修订《公司章程》的议案

　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　该议案需提交股东大会审议。

　二、审议通过关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　该议案需提交股东大会审议。

　三、审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　该议案需提交股东大会审议。

　四、审议通过关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　该议案需提交股东大会审议。

　五、审议通过关于修订《公司董事会提名委员会实施细则》的议案

　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　六、审议通过关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　七、审议通过关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案

　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票

　八、审议通过关于修订《公司信息披露管理制度》的议案

　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票

　上述１－－８项议案的修订说明详见《关于公司章程等相关制度的修订说明》，相关制度全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　广东广弘控股股份有限公司董事会

　二O一三年七月一日

　证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１３－－２３

　广东广弘控股股份有限公司

　２０１３年第一次临时监事会会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广弘控股股份有限公司２０１３年第一次临时监事会会议于２０１３年６月２８ 日下午在公司会议室召开。会议通知于２０１３年６月２１日以通讯和书面方式发出，会议应到监事５名，实到５名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

　一、审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案

　表决结果：同意５票、弃权０票、反对０票。

　公司监事会议事规则的修订详见《关于公司章程等相关制度的修订说明》中的《公司监事会议事规则修订说明》，制度全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。该议案需提交股东大会审议。

　特此公告。

　广东广弘控股股份有限公司监事会

　二O一三年七月一日