证券代码：０００９１８ 证券简称：嘉凯城 公告编号：２０１３－０３０

　嘉凯城集团股份有限公司

　关于公司董事长辞职的公告

　本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年６月２８日收到董事长张德潭先生递交的书面辞职报告，张德潭先生因工作调动原因，辞去其所担任的公司董事、董事长职务。根据《公司章程》的有关规定，张德潭先生不再担任公司董事、董事长职务，也不在公司担任其他职务。

　张德潭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司对张德潭先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　二〇一三年七月一日

　证券代码：０００９１８ 证券简称：嘉凯城 公告编号：２０１３－０３１

　嘉凯城集团股份有限公司

　第五届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于２０１３年６月２８日发出通知，７月１日以通讯表决方式召开，会议应到董事８人，实到董事８人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长边华才先生主持，审议并通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　选举边华才先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司董事会任期一致。

　表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权

　二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》。

　由于公司董事变动，董事会战略委员会调整为由边华才先生、李怀彬先生、俞耀宏先生、贾生华先生４位董事组成，边华才先生为主任委员。

　表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权

　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　二〇一三年七月一日

　附：边华才先生简历

　边华才，男，１９５９年７月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师。历任浙江省中江实业发展有限公司副总经理、总经理，上海中凯置业有限公司总经理，上海中凯企业集团有限公司总裁，上海中凯企业集团有限公司董事长、党总支书记，浙江省商业集团有限公司总经理助理，本公司党委书记、副董事长、总裁。现任本公司党委书记、董事长、总裁。

　除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，通过浙江省天地实业发展有限责任公司间接持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。