●重要内容提示：

１、本次会议无否决提案的情况；

２、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开与出席情况

（一）广东肇庆星湖生物科技股份有限公司２０１２年年度股东大会于２０１３年６月１８日上午在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东及股东授权代表，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下：

１３

《关于制订＜广东肇庆星湖生物科技股份有限公司经营者业绩考核与奖励管理试行办法＞的议案》

１１７５４２１０１股

９２．７１％

９２４５４０１股

７．２９％

０

０

是

累积投票议案

同意票数

反对票数

弃权票数

是否通过

１１

《关于补选公司监事的议案》

①

罗智远

１２６７８７５０２股

０

０

是

１２

《关于补选公司独立董事的议案》

①

梁烽

１１７５４２１０１股

９２４５４０１股

０

是

（三）本次大会采取现场记名投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长罗宁主持。

（四）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东和股东授权代表人数（人）	１２
所持有表决权的股份总数（股）	１２６７８７５０２
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２３．０４

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	《２０１２年度董事会工作报告》	１１７５４２１０１股	９２．７１％	９２４５４０１股	７．２９％	０	０	是
２	《２０１２年度监事会工作报告》	１１７５４２１０１股	９２．７１％	９２４５４０１股	７．２９％	０	０	是
３	《２０１２年度财务决算报告》	１１７５４２１０１股	９２．７１％	９２４５４０１股	７．２９％	０	０	是
４	《关于２０１２年年度报告及２０１２年年度报告摘要的议案》	１２６７８７５０２股	１００％	０	０	０	０	是
５	《关于２０１２年度公司利润分配的预案》	１２６７８７５０２股	１００％	０	０	０	０	是
６	《关于公司董事２０１２年度薪酬结算的议案》	１１７５４２１０１股	９２．７１％	９２４５４０１股	７．２９％	０	０	是
７	《关于公司银行贷款和资产抵押的议案》	１１７５４２１０１股	９２．７１％	９２４５４０１股	７．２９％	０	０	是
８	《关于公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》	３０３７００６６股	１００％	０	０	０	０	是
９	《关于对全资子公司核定融资担保额度的议案》	１２６７８７５０２股	１００％	０	０	０	０	是
１０	《关于续聘公司审计机构的议案》	１２６７８７５０２股	１００％	０	０	０	０	是

以上议案中第８项议案的表决时，持有公司１７．５２％股权的广东省广新控股集团有限公司回避表决。

会议听取了独立董事作的《独立董事２０１２年度述职报告》。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师、杨彬律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

广东中信协诚律师事务所王学琛律师、杨彬律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会

２０１３年６月１９日