本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议召开时间为２０１３年６月１８日上午９：３０，召开地点为湖北省公安县公司总部二楼会议室；网络投票时间为２０１３年６月１８日上午９：３０－１１：３０及下午１３：００－１５：００。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

出席会议的股东和代理人人数	１０９
所持有表决权的股份总数（股）	１２７３６２６２７
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２４．１４
通过网络投票出席会议的股东人数	８０
所持有表决权的股份数（股）	８４５３９５８
占公司有表决权股份总数的比例（％）	１．６

（三）大会主持情况及合规性

本次会议由董事会召集，公司董事长朱弟雄先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事１２人，出席９人，董事杨汉刚先生、徐海根先生、尹光志先生因工作原因未出席会议；公司监事５人，出席５人；公司董事会秘书陈杰先生出席会议，公司副总经理李本林先生、许平先生、韩平先生列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决形成以下决议：

议案序号	议案内容	同意票数 （股）	比例 ％	票数 （股）	比例 ％	票数 （股）	比例 ％	是否 通过
１	２０１２年度董事会工作报告	１２４０３４７８７	９７．３９	１６５０６９０	１．３	１６７７１５０	１．３１	是
２	２０１２年度监事会工作报告	１２３８９３１８７	９７．２８	１６６３１９０	１．３１	１８０６２５０	１．４１	是
３	２０１２年年度报告及摘要	１２３８９３１８７	９７．２８	１７４８５９０	１．３７	１７２０８５０	１．３５	是
４	２０１２年度财务决算报告	１２３８９３１８７	９７．２８	１７４８５９０	１．３７	１７２０８５０	１．３５	是
５	２０１２年度利润分配预案	１２３８２８７８７	９７．２３	３４１２５４０	２．６８	１２１３００	０．０９	是
６	２０１２年度独立董事述职报告	１２３８９３１８７	９７．２８	１６４８５９０	１．２９	１８２０８５０	１．４３	是
７	关于发行中期票据的议案	１２３８９３１８７	９７．２８	１６４８５９０	１．２９	１８２０８５０	１．４３	是
８	关于授权公司董事会全权办理本次发行中期票据事宜的议案	１２３８９３１８７	９７．２８	１６４８５９０	１．２９	１８２０８５０	１．４３	是
９	关于独立董事年度津贴的议案	１２３８９３１８７	９７．２８	１６８９９９０	１．３３	１７７９４５０	１．３９	是
１０	关于续聘公司财务审计机构的议案	１２３８９３１８７	９７．２８	１６４８０９０	１．２９	１８２１３５０	１．４３	是

１１	关于发行非公开定向债务融资工具的议案	１２３８９３１８７	９７．２８	１６４８０９０	１．２９	１８２１３５０	１．４３	是
１２	关于授权公司董事会全权办理本次发行定向工具事宜的议案	１２３８９４１８７	９７．２８	１６４８０９０	１．２９	１８２０３５０	１．４３	是
１３	关于公司２０１３年对外担保额度的议案	１２３８９３１８７	９７．２８	１６４９５９０	１．３０	１８１９８５０	１．４２	是

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的有关规定及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第５项和第１３项议案作为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

其中议案５根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关规定，需要按照参与表决的Ａ股股东的持股比例分段披露表决结果，分段表决结果如下：

投票区段	同意票数 （股）	同意 比例％	反对票数 （股）	反对 比例％	弃权票数 （股）	弃权 比例％
持股１％以下	６０４９７８８	６３．１３	３４１２５４０	３５．６１	１２１３００	１．２６
持股１％以下且持股市值５０万元以上（含５０万）	５３７１５８８	６５．４８	２８３２３００	３４．５２	０	０
持股１％以下且持股市值５０万元以下	６７８２００	４９．１５	５８０２４０	４２．０５	１２１３００	８．８０
持股１％－５％（含１％）	０	０	０	０	０	０
持股５％以上（含５％）	１１７７７８９９９	１００	０	０	０	０

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北正信律师事务所答邦彪、彭磊律师到会做现场见证并出具了《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司二○一二年年度股东大会的法律意见书》。

律师认为：凯乐科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和凯乐科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司二○一二年年度股东大会的法律意见书》。（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

五、报备文件

经与会董事签字确认的《湖北凯乐科技股份有限公司２０１２年年度股东大会决议》。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月十九日