本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

华夏银行股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年６月１８日在北京好苑建国酒店以现场方式召开。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。网络投票时间为２０１３年６月１８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

本次会议由公司董事会召集，吴建董事长主持会议，本行部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共１６９名，代表有效表决权股份４，８６５，６８０，６４９股，占公司总股本的７１．０３４７％。参加网络投票的股东及股东代理人共１４８名，代表有效表决权股份３６，７６９，２５０股，占公司总股本的０．５３６８％。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《华夏银行股份有限公司董事会２０１２年度工作报告》

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
４，８６３，５９６，８２４	９９．９５７２％	６９９，５００	０．０１４４％	１，３８４，３２５	０．０２８４％

（二）审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会２０１２年度工作报告》

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
４，８６３，３５８，９２４	９９．９５２３％	６４１，７００	０．０１３２％	１，６８０，０２５	０．０３４５％

（三）审议并通过《华夏银行股份有限公司２０１２年度财务决算报告》

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
４，８６３，５４３，９２４	９９．９５６１％	８２３，４００	０．０１６９％	１，３１３，３２５	０．０２７０％

（四）审议并通过《华夏银行股份有限公司２０１２年度利润分配预案》

公司２０１２年度可供分配的利润为２２４．４５亿元，提取法定盈余公积金１２．８０亿元，提取一般准备３１．５６亿元，按总股本６，８４９，７２５，７７６股为基数，每１０股现金分红４．７０元（含税），分配现金股利３２．１９亿元。２０１２年度利润分配后，经境内外会计师事务所审计后的未分配利润为１４７．９０亿元。

投票区段	同意股数	该区段同意比例（％）	反对股数	该区段反对比例（％）	弃权股数	该区段弃权比例（％）
持股１％以下	１４６，６１０，４０９	９９．２１４６	４８３，１００	０．３２６９	６７７，５０１	０．４５８５
持股１％－５％（含１％）	８８１，７７１，３８３	１００．００００	０	０．００００	０	０．００００
持股５％以上（含５％）	３，８３６，１３８，２５６	１００．００００	０	０．００００	０	０．００００
持股１％以下且持股市值５０万元以下	８８３，９８６	７０．００８３	１３０，０００	１０．２９５５	２４８，７０１	１９．６９６２
持股１％以下且持股市值５０万元以上（含５０万）	１４５，７２６，４２３	９９．４６６３	３５３，１００	０．２４１０	４２８，８００	０．２９２７

此项议案采用了分段表决的方式，结果如下：

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
４，８６４，５２０，０４８	９９．９７６１％	４８３，１００	０．００９９％	６７７，５０１	０．０１４０％

（五）审议并通过《华夏银行股份有限公司２０１３年度财务预算报告》

公司２０１３年度财务预算目标为：总资产增长１２％以上，不良贷款率控制在０．９２％以内，利润总额增长１５％以上。

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
４，８６３，５２５，９２４	９９．９５５７％	８５５，３００	０．０１７６％	１，２９９，４２５	０．０２６７％

（六）审议并以特别决议通过《华夏银行股份有限公司２０１２年度资本公积转增股本的预案》

２０１２年末，公司资本公积为３２，３０８，９７３，７８７．８１元，按总股本６，８４９，７２５，７７６股为基数，按照每１０股转增３股的比例，将资本公积转增股本，转增股本２，０５４，９１７，７３３股。本次转增后，公司总股本变更为８，９０４，６４３，５０９股，注册资本变更为８，９０４，６４３，５０９元。

在上述资本公积转增股本的方案实施后，公司将对《公司章程》相应条款进行修订。

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
４，８６４，７６１，７４８	９９．９８１１％	１９８，５００	０．００４１％	７２０，４０１	０．０１４８％

（七）审议并通过《关于聘请２０１３年度会计师事务所及其报酬的议案》

同意公司通过公开招投标形式聘请２０１３年度会计师事务所，提供的审计服务范围主要包括：２０１３年度审计、２０１３年中期审阅及２０１３年度内部控制审计，总费用不超过８００万元。

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
４，８６３，２７８，９２４	９９．９５０６％	８５５，０００	０．０１７６％	１，５４６，７２５	０．０３１８％

（八）审议并通过《关于华夏银行股份有限公司２０１２年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》

截至２０１２年１２月３１日，公司关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
４，８６３，２７８，９２４	９９．９５０６％	９９４，３００	０．０２０４％	１，４０７，４２５	０．０２９０％

（九）审议并通过《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》，关联股东首钢总公司回避表决，其所代表的有表决权的股份数１，３８８，８５１，１８１股不计入有效表决总数。

同意给予首钢总公司及其关联企业１４２亿元人民币（不含银行存单和国债质押担保业务）关联交易授信额度，授信有效期１年。

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
３，４７４，３５２，１４３	９９．９２８７％	１，２０２，１０１	０．０３４６％	１，２７５，２２４	０．０３６７％

（十）审议并通过《关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》，关联股东国网英大国际控股集团有限公司回避表决，其所代表的有表决权的股份数１，２４９，２２６，８９２股不计入有效表决总数。

同意给予国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业１３６亿元人民币（不含银行存单和国债质押担保业务）关联交易授信额度，授信有效期１年。

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
３，６１４，０４２，５３２	９９．９３３３％	１，０９８，０００	０．０３０４％	１，３１３，２２５	０．０３６３％

（十一）审议并通过《关于华夏银行股份有限公司对德意志银行股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》，关联股东及其关联方德意志银行股份有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司和萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业回避表决，其所代表的有表决权的股份数１，３６９，２６０，１８３股不计入有效表决总数。

同意给予德意志银行股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度６．５亿美元，其中资金业务额度３亿美元，贸易融资额度３．５亿美元，授信有效期１年。上述额度中，给予德意志银行（中国）有限公司综合授信额度人民币１０亿元，其中资金融出类业务３亿元人民币，资金交易类业务７亿元人民币。授信有效期１年。

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
３，４９３，９４３，１４１	９９．９２９１％	１，１６０，０００	０．０３３２％	１，３１７，３２５	０．０３７７％

（十二）审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员２０１２年度履职评价情况的报告》

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
４，８６３，２５３，６２４	９９．９５０１％	９４９，５００	０．０１９５％	１，４７７，５２５	０．０３０４％

（十三）审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对监事２０１２年度履职评价情况的报告》

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
４，８６３，２１６，９２４	９９．９４９４％	８６４，６００	０．０１７８％	１，５９９，１２５	０．０３２８％

（十四）审议并以特别决议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
４，８６３，４６３，９２４	９９．９５４４％	８６８，６００	０．０１７９％	１，３４８，１２５	０．０２７７％

（十五）审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
４，８５９，００３，６９６	９９．８６２８％	５，０１３，８２８	０．１０３０％	１，６６３，１２５	０．０３４２％

（十六）审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司２０１３－２０１８年资本规划〉的议案》

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
４，８５９，３１２，６９６	９９．８６９１％	５，００９，３２８	０．１０３０％	１，３５８，６２５	０．０２７９％

（十七）审议并以特别决议通过《关于发行债券授权延期的议案》

同意授权董事会办理人民币次级债券和金融债券发行事宜的授权延期至２０１５年２月２８日。

同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
４，８６３，２１６，９２４	９９．９４９４％	８５８，１００	０．０１７６％	１，６０５，６２５	０．０３３０％

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市共和律师事务所邢冬梅和王剑律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所通过的有关决议均为合法有效。

四、上网公告附件

律师对本次股东大会出具的法律意见书

特此公告。

华夏银行股份有限公司

董事会

２０１３年６月１９日