股票代码：６００４５５ 股票简称：博通股份 公告编号：２０１３－０２０

西安交大博通资讯股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

１、２０１３年６月１８日，西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）召开了第四届董事会第二十四次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

２、２０１３年６月１４日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

３、本次董事会会议于２０１３年６月１８日以通讯表决方式召开。

４、本次董事会会议应出席董事７人，实际出席董事７人。

二、董事会会议审议情况

经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

同意本公司控股７６％的子公司西安经发基础设施建设工程有限公司（简称“经发基础”）与西安经济技术开发区管理委员会（简称“经开区管委会”）在２０１３年度进行日常关联交易的事项。

截至２０１３年５月３１日，２０１３年度经发基础与经开区管委会之间的日常关联交易金额为５，１８０，９９７．５２元，该等关联交易都是经发基础日常经营性的业务，是经发基础在西安市经开区的区域向经开区管委会提供市政道路建设和维护业务，都是市场化的竞争行为，交易价格公允。经开区管委会在业务未发生之前不会与项目承接方签署协议，也不会向经发基础做出相关承诺；经发基础承接经开区管委会市政业务量及金额具有不确定性，每年在经开区能够获得多少额度的业务量难以预估，只能够预计金额区间。２０１２年度该等关联交易总金额为２３，８８７，８４６．３５元，２０１３年度预计该等关联交易总金额在２０００－３０００万元之间。如果２０１３年度经发基础与经开区管委会之间的该等关联交易总金额超过３０００万元，公司将再次召开董事会和监事会予以审议，并还需要提交公司股东大会审议。

本公司第一大股东西安经发集团有限责任公司（简称“经发集团”）持有本公司２０．４％股权，经开区管委会为本公司和经发集团的实际控制人，本交易事项为日常关联交易，本公司董事韩东升、韩峰、张劲峰同时在经发集团任职，为本议案的关联董事，故在审议本议案时上述３名董事予以回避表决，审议本议案的有效表决董事为４人。

表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票，审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》相关规定，若２０１３年度该等关联交易的金额在３０００万元以上、且占本公司最近一期（２０１２年度）经审计净资产绝对值５％以上，则需要将该等关联交易提交股东大会审议。鉴于目前该等关联交易金额未达到３０００万元，故目前审议该等关联交易在公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于２０１３年６月１９日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《博通股份关于日常关联交易的公告》。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司董事会

２０１３年６月１８日

股票代码：６００４５５ 股票简称：博通股份 公告编号：２０１３－０２１

西安交大博通资讯股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

１、２０１３年６月１８日，西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）召开了第四届监事会第十四次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

２、２０１３年６月１４日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会议通知和会议材料。

３、本次监事会会议于２０１３年６月１８日以通讯表决方式召开。

４、本次监事会会议应出席监事３人，实际出席监事３人。

二、监事会会议审议情况

经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：

同意本公司控股７６％的子公司西安经发基础设施建设工程有限公司（简称“经发基础”）与西安经济技术开发区管理委员会（简称“经开区管委会”）在２０１３年度进行日常关联交易的事项。

截至２０１３年５月３１日，２０１３年度经发基础与经开区管委会之间的日常关联交易金额为５，１８０，９９７．５２元，该等关联交易都是经发基础日常经营性的业务，是经发基础在西安市经开区的区域向经开区管委会提供市政道路建设和维护业务，都是市场化的竞争行为，交易价格公允。经开区管委会在业务未发生之前不会与项目承接方签署协议，也不会向经发基础做出相关承诺；经发基础承接经开区管委会市政业务量及金额具有不确定性，每年在经开区能够获得多少额度的业务量难以预估，只能够预计金额区间。２０１２年度该等关联交易总金额为２３，８８７，８４６．３５元，２０１３年度预计该等关联交易总金额在２０００－３０００万元之间。如果２０１３年度经发基础与经开区管委会之间的该等关联交易总金额超过３０００万元，公司将再次召开董事会和监事会予以审议，并还需要提交公司股东大会审议。

本公司第一大股东西安经发集团有限责任公司（简称“经发集团”）持有本公司２０．４％股权，经开区管委会为本公司和经发集团的实际控制人，本交易事项为日常关联交易，本公司监事田继红同时在经发集团任职，为本议案的关联监事，故在审议本议案时该监事予以回避表决，审议本议案的有效表决监事为２人。

表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票，审议通过。

２０１３年６月１８日本公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了２０１３年度该日常关联交易事项。根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》相关规定，若２０１３年度该等关联交易的金额在３０００万元以上、且占本公司最近一期（２０１２年度）经审计净资产绝对值５％以上，则需要将该等关联交易提交股东大会审议。鉴于目前该等关联交易金额未达到３０００万元，故目前审议该等关联交易在公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于２０１３年６月１９日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《博通股份关于日常关联交易的公告》。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司监事会

２０１３年６月１８日

股票代码：６００４５５ 股票简称：博通股份 公告编号：２０１３－０２２

西安交大博通资讯股份有限公司关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》相关规定，因为２０１３年度该日常关联交易金额目前未达到３０００万元，目前审议该等关联交易事项在公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。

２、本次日常关联交易不会对上市公司的独立性造成影响。？？？？？

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

１、董事会审议程序

２０１３年６月１８日，西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议，应参会董事７人，实际参会董事７人，审议通过了本公司控股７６％的子公司西安经发基础设施建设工程有限公司（简称“经发基础”）与西安经济技术开发区管理委员会（简称“经开区管委会”）在２０１３年度进行日常关联交易的事项。

截至２０１３年５月３１日，２０１３年度经发基础与经开区管委会之间的日常关联交易金额为５，１８０，９９７．５２元，该等关联交易都是经发基础日常经营性的业务，是经发基础在西安市经开区的区域向经开区管委会提供市政道路建设和维护业务，都是市场化的竞争行为，交易价格公允。经开区管委会在业务未发生之前不会与项目承接方签署协议，也不会向经发基础做出相关承诺；经发基础承接经开区管委会市政业务量及金额具有不确定性，每年在经开区能够获得多少额度的业务量难以预估，只能够预计金额区间。２０１２年度该等关联交易总金额为２３，８８７，８４６．３５元，２０１３年度预计该等关联交易总金额在２０００－３０００万元之间。如果２０１３年度经发基础与经开区管委会之间的该等关联交易总金额超过３０００万元，公司将再次召开董事会和监事会予以审议，并还需要提交公司股东大会审议。

本公司第一大股东西安经发集团有限责任公司（简称“经发集团”）持有本公司２０．４％股权，经开区管委会为本公司和经发集团的实际控制人，本交易事项为日常关联交易，本公司董事韩东升、韩峰、张劲峰同时在经发集团任职，为本议案的关联董事，故在审议本议案时上述３名董事予以回避表决，审议本议案的有效表决董事为４人。表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票，审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》相关规定，若２０１３年度该等关联交易的金额在３０００万元以上、且占本公司最近一期（２０１２年度）经审计净资产绝对值５％以上，则需要将该等关联交易提交股东大会审议。鉴于目前该等关联交易金额未达到３０００万元，故目前审议该等关联交易在公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。

在公司董事会审议之前，本公司３名独立董事先对该事项进行了审议，并发表了事前认可意见为：经发基础与经开区管委会之间所发生的日常关联交易，是经发基础的正常经营性业务，业务事项真实，交易价格公允；独立董事对经发基础与经开区管委会之间在２０１３年度进行日常关联交易的事项表示认可，该事项符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形，同意对该事项形成议案提交本公司董事会进行审议。

在公司董事会召开会议审议通过该事项时，本公司３名独立董事发表独立意见为：经发基础与经开区管委会之间所发生的日常关联交易，是经发基础的正常经营性业务，业务事项真实，交易价格公允；该日常关联交易，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，对于公司和中小股东是有利的；因本议案所审议事项为与公司实际控制人之间的关联交易，在审议本议案时公司３名关联董事予以回避表决，同意本议案的其他董事人数为４人，超过公司董事会总人数的半数，审议程序和结果符合法律法规和其他相关规定。

２、监事会审议程序

２０１３年６月１８日，本公司以通讯表决方式召开第四届监事会第十四次会议， 会议应到监事３名，实到监事３名，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过，审议通过了经发基础与经开区管委会在２０１３年度进行日常关联交易的事项。本公司监事田继红同时在经发集团任职，为本议案的关联监事，故在审议本议案时该监事予以回避表决，审议本议案的有效表决监事为２人。表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票，审议通过。

３、如果２０１３年度经发基础与经开区管委会之间的该等关联交易总金额超过３０００万元，公司将再次召开董事会和监事会予以审议，并还需要提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易情况

２０１２年度，经发基础也是通过市场竞争方式取得经开区业务合同，承担了经开区市政道路建设与维护业务以及紧急和零散的工程，主要包括经开区的道路市政设施维护、道路和污水管道建设、绿化、公交彩色路面修补、路面恢复工程等，２０１２年度合计总金额为２３，８８７，８４６．３５元。

（三）本次日常关联交易金额和项目

截至２０１３年５月３１日，２０１３年度经发基础与经开区管委会之间的日常关联交易金额为５，１８０，９９７．５２元，具体项目为： （单位：元）

项目名称	确认收入金额
经开区智能交通管控８５３工程	２，１３５，４８８．１７
泾渭消防站室外道路工程	１，０５９，６３１．００
朱宏路架空线落地配合工程	９００，０００．００
经开区创卫复审配合工程	３２９，６１０．３８
凤城十路电力管沟维护中心	２７４，６７２．００
草滩雨水泵站管理工程	２４７，５００．００
维护中心	２３４，０９５．９７
合计	５，１８０，９９７．５２

经开区管委会是公司的实际控制人，同时也是西安市人民政府向西安经济技术开发区的派出机构，在市政道路建设和维护业务方面，经开区管委会执行了严格的市场竞争程序，经发基础在经开区所取得的业务，都是通过市场竞争方式取得的，并没有特殊的照顾。经开区管委会在业务未发生之前不会与项目承接方签署协议，也不会向经发基础做出相关承诺；经发基础承接经开区管委会市政业务量及金额具有不确定性，每年在经开区能够获得多少额度的业务量难以预估。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

西安经济技术开发区成立于１９９３年９月，２０００年２月被国务院批准为国家级经济技术开发区，２００２年６月设立西北首家国家级出口加工区——陕西西安出口加工区，２００６年１２月成为全国首批开展保税物流功能试点的国家级出口加工区，２０１０年２月被国家工信部批准为首批国家新型工业化产业示范基地，２０１１年３月西安市级行政中心整体迁入，西安经济技术开发区的复合优势定位为“西安城市中枢＋新兴产业高地”。

经开区管委会是西安经济技术开发区的行政管理机构，也是西安市人民政府向西安经济技术开发区的派出机构。经开区管委会注册资本为８８１，８６９，５００元，主任（法定代表人）为杨安定，主要职能为：做好西安经济技术开发区建设，为西安经济发展服务；受西安市政府委托，统一领导和全面管理西安经济技术开发区产业开发和行政管理工作；按照开发区总体规划，负责区内土地开发、利用和管理，组织实施区内各项基本建设工程；按授权依法审批、审核和管理外商投资项目，技术引进项目及其他涉外事务，进区企业的开办审批及管理；相关社会服务。

（二）与上市公司的关联关系

经开区管委会为本公司的关联人，关联关系为经开区管委会是本公司的实际控制人，经开区管委会合计持有经发集团１００％股权，经发集团为本公司第一大股东，持有本公司２０．４％股权、并合计持有本公司２６．７５％股权。

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》第１０．１．３条第一款规定的关联关系情形，该款规定为：直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织。

本公司股权控制关系图为：

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

经开区管委会作为西安市人民政府的派出机构，受市政府委托，统一领导和全面管理西安经济技术开发区产业开发和行政管理工作，包括组织实施区内各项基本建设工程。经发基础主要是承接了经开区市政道路建设与维护业务，经开区管委会具备良好的履约能力和支付能力，未发生履约能力差和支付能力差的情形，也未发生因此而使经发基础遭受损失的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易是经发基础承接了经开区市政道路建设与维护业务，这些工程项目都是市场化的竞争行为，交易价格公允。经开区管委会在业务未发生之前不会与项目承接方签署协议，也不会承诺全年可能会产生的相关业务金额，每个项目都是通过经发基础通过市场竞争取得的。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

经发基础的主营业务为市政道路工程、管道安装、水电工程、园林绿化、公路养护、照明安装等，且经发基础注册于西安经济技术开发区，在经开区承接市政道路建设和维护项目是其正常的经营性业务，经发基础与经开区管委会之间所发生的关联交易价格公允，并且是通过市场竞争方式取得的，对于上市公司的业务经营和独立性均无不利影响。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司董事会

２０１３年６月１８日