本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　１、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

　２、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　３、深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月２４日及２０１３年６月８日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的提示性公告》。

　二、会议召开情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议时间：

　（１）现场会议召开时间：２０１３年６月１８日（星期二）下午１４：３０

　（２）网络投票时间：２０１３年６月１７日－２０１３年６月１８日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年６月１８日９：３０—１１：３０ 、１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年６月１７日－２０１３年６月１８日１５：００期间的任意时间。

　３、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙５路２号尚荣科技工业园会议室

　４、投票方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　５、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生

　会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计２６人，代表有表决权的股份数９５，８３９，１５６．００股，占公司股本总额的５１．９４５３％。

　１、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计８人，代表有表决权的股份数９５，４５９，４４７．００股，占公司股本总额的５１．７３９５％。

　２、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计１８人，代表股份３７９，７０９．００股，占公司股本总额的０．２０５８％。

　会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员及出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、曾燕女士出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　四、议案审议情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》；

　表决结果为：同意９５，７８７，８５６．００股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９４６５％；反对股数为１５，８００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１６５％；弃权股数为３５，５００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３７０％。

　２、审议通过《公司２０１２年度监事会工作报告》；

　表决结果为：同意９５，７８６，３５６．００股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９４４９％；反对股数为１５，８００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１６５％；弃权股数为３７，０００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３８６％。

　３、审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》；

　表决结果为：同意９５，７８６，３５６．００股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９４４９％；反对股数为１５，８００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１６５％；弃权股数为３７，０００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３８６％。

　４、审议通过了《公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　表决结果为：同意９５，７９３，７５６．００股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９５２６％；反对股数为１５，８００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１６５％；弃权股数为２９，６００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３０９％。

　５、审议通过了《公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　表决结果为：同意９５，７８６，３５６．００股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９４４９％；反对股数为１５，８００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１６５％；弃权股数为３７，０００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３８６％。

　６、审议通过了《公司２０１２年度财务报告》；

　表决结果为：同意９５，７８６，３５６．００股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９４４９％；反对股数为１５，８００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１６５％；弃权股数为３７，０００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３８６％。

　７、审议通过了《公司２０１２年度报告全文及摘要》；

　表决结果为：同意９５，７８６，３５６．００股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９４４９％；反对股数为１５，８００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１６５％；弃权股数为３７，０００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３８６％。

　８、审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

　表决结果为：同意９５，７８６，３５６．００股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９４４９％；反对股数为１５，８００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１６５％；弃权股数为３７，０００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３８６％。

　９、审议通过了《关于公司对外担保的议案》；

　表决结果为：同意９５，７８６，３５６．００股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９４４９％；反对股数为１５，８００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１６５％；弃权股数为３７，０００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３８６％。

　１０、审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》；

　表决结果为：同意９５，７８６，３５６．００股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９４４９％；反对股数为１５，８００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１６５％；弃权股数为３７，０００．００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３８６％。

　五、独立董事述职情况

　本次年度股东大会上，独立董事欧阳建国先生代表公司三名独立董事进行了述职。公司独立董事向本次股东大会提交了《２０１２年度独立董事述职报告》，报告对２０１２年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。独立董事述职报告全文已于２０１３年４月２４日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　六、律师出具的法律见证意见

　本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、曾燕女士现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

　七、备查文件

　１、深圳市尚荣医疗股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　董事会

　２０１３年６月１８日