本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于２０１３年６月１８日在《中国证券报》、《香港商报》和指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露了《关于召开２０１２年度股东大会的通知》。

在《通知》第“八（一）５（２）”条款内容中，第１１、１２、１３项议案的对应申报价格需要修改，以便符合深交所交易系统网络投票程序的要求。修改后的第“八（一）５（２）”条款全部内容如下：

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案号	议案名称	对应申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	１００
１	２０１２年度董事会工作报告	１．００
２	２０１２年度监事会工作报告	２．００
３	２０１２年度报告正文及摘要	３．００
４	２０１２年度财务决算报告	４．００
５	２０１２年度利润分配预案	５．００
６	关于续聘审计机构及确定报酬议案	６．００
７	关于修改《公司章程》的议案	７．００
８	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	８．００
９	关于修改公司《董事会工作细则》的议案	９．００
１０	关于修改公司《监事会议事规则》的议案	１０．００

１１	关于选举董事的议案
	非独立董事候选人：
	李文役	１１．０１
	宋文建	１１．０２
	张春幸	１１．０３
	独立董事候选人：
	胡元木	１２．０１
	钟志刚	１２．０２
１２	关于选举监事的议案
	刘志辉	１３．０１
	杨公民	１３．０２
１３	关于山东中鲁海延远洋渔业有限公司增资扩股并实施建造２艘新型围网船开展渔业合作项目的议案	１４．００

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月十九日

附件：《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知（修改后）》。