本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没出现否决议案。

　２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年６月１８日上午９时

　２、召开地点：本公司五楼会议室

　３、召开方式：现场投票表决方式

　４、召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会

　５、主持人：董事长刘立成先生

　６、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）出席会议的总体情况：

　股东（代理人）出席９人，代表股份１１３，１３３，４７０ 股，占公司有表决权总股份的２５．２０％。

　（三）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票表决方式通过如下议案：

　（一）关于公司２０１２年度报告全文及摘要的议案：

　表决情况：同意１１３，１３３，４７０股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　（二）关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案：

　表决情况：同意１１３，１３３，４７０股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　（三）关于公司２０１２年度财务决算报告的议案：

　表决情况：同意１１３，１３３，４７０股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　（四）关于公司２０１２年度利润分配方案的议案：

　表决情况：同意１１３，１３３，４７０股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　（五）关于续聘会计师事务所的议案：

　表决情况：同意１１３，１３３，４７０股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　（六）关于修订《公司章程》的议案：（《公司章程》全文详见当日巨潮资讯网）

　表决情况：同意１１３，１３３，４７０股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　（七）关于增补公司董事的议案；

　本议案采用累积投票方式，以下各位董事任期与公司第七届董事会相同（相关简历已于２０１３年５月２２日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露）。

　１、提名李建国先生为公司董事的议案；

　表决情况：同意１１３，１３３，４７０股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　２、提名昝宝石先生为公司董事的议案；

　表决情况：同意１１３，１３３，４７０股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　（八）关于公司异地搬迁事宜的议案：

　表决情况：同意１１３，１３３，４７０股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　（九）关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案：

　表决情况：同意１１３，１３３，４７０股，占出席会议股东所持有效表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　会议还听取了独立董事２０１２年度述职报告。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称： 吉林秉责律师事务所

　２、律师姓名：郭淑芬、李宗毅

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２．法律意见书；

　３．深交所要求的其他文件。

　通化金马药业集团股份有限公司

　董事会

　２０１３年６月１８日