本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会没有出现否决或修改股东大会议案的情况。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１３年６月１８日（星期五）上午１０点

　２、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区春江路二段九号本公司会议室

　３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长胡先林先生

　６、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　１、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 ６人，代表股份为５１，８４７，５２９股，占公司有表决权股权总数１２７，７３０，８９３股的４０．５９％。

　２、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票表决方式审议通过如下议案：

　１、审议通过《＜公司２０１２年年度报告＞及其摘要的议案》

　表决情况：以５１，８４７，５２９股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的１００ ％，０股反对， ０股弃权。

　２、审议通过《２０１２年度公司董事会工作报告》。

　表决情况：以５１，８４７，５２９股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的１００ ％，０股反对，０股弃权。

　３、审议通过《２０１２年度公司监事会工作报告》。

　表决情况：以５１，８４７，５２９股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的１００ ％，０股反对， ０股弃权。

　４、审议通过《２０１２年年度公司财务决算报告》。

　表决情况：以５１，８４７，５２９股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的１００ ％，０股反对， ０股弃权。

　５、审议通过《２０１２年年度公司利润分配预案》。

　表决情况：以５１，８４７，５２９股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的１００ ％，０股反对， ０股弃权。

　经中喜会计师事务所审计确认，２０１２年度公司实现净利润８２４．１９万元，加上年度结转的未分配利润－３７１４．４４万元，未提取法定盈余公积，本年度可供股东分配利润累计为－２８９０．２５万元。由于公司累计未分配利润为负数，因此，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　６、审议通过《２０１２年内部控制自我评价报告》。

　表决情况：以５１，８４７，５２９股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的１００ ％，０股反对，０股弃权。

　７、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所的议案》。

　表决情况：以５１，８４７，５２９股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的１００ ％，０股反对， ０股弃权。

　８、审议通过《关于金宇车城为控股子公司综合授信２５００万元继续提供担保的议案》

　表决情况：以５１，８４７，５２９股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的１００ ％，０股反对， ０股弃权。

　９、审议通过《关于修改〈公司章程〉部份条款的议案》

　修订后的《四川金宇汽车城集团股份有限公司章程》将于２０１３年６月１９日公布在巨潮资讯网上。

　表决情况：以５１，８４７，５２９股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的１００ ％，０股反对， ０股弃权。

　１０、听取独立董事２０１２年述职报告。

　公司独立董事在本次股东大会上对２０１２年度的工作进行了述职。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京金诚同达（成都）律师事务所

　２、律师姓名：陈衍敏 贺莉莉

　３、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法有效；表决程序合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　２、２０１２年年度股东大会法律意见书

　特此公告。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一三年六月十九日