本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）第五届七次临时董事会于２０１３年６月１７日１５：００时在福州山海大厦十二楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事９人，亲自出席董事９人，公司监事３人，实到３人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长黄金镖先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次临时董事会会议审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请流动资金借款议案》

　为满足公司日常生产经营资金需求，会议同意公司向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请流动资金借款壹亿零贰佰万元，借款期限壹年，借款利率为银行基准利率。该借款由福建中闽水务投资有限责任公司为公司提供第三方连带责任保证担保。

　此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

　２、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司南平延平支行申请流动资金借款议案》

　为满足公司日常生产经营资金需求，会议同意公司向中国建设银行股份有限公司南平延平支行申请流动资金借款肆仟万元，借款期限壹年，借款利率为银行基准利率。该借款由福建中闽水务投资有限责任公司为公司提供第三方连带责任保证担保。

　此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

　特此公告。

　福建省南纸股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年六月十八日