证券代码：０００５８７ 股票简称：金叶珠宝 公告编号：２０１２－３２

　金叶珠宝股份有限公司

　第七届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第十二次会议于２０１３年６月６日发出通知，会议于２０１３年６月１８日以通讯表决的方式召开。公司８名董事成员中有８名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：

　一、《关于推选朱要文为公司董事候选人的议案》

　根据《公司章程》有关规定，经控股股东深圳九五投资有限公司提名，推选朱要文先生为公司第七届董事会董事候选人。简历详见附件。

　表决情况：此议案８名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　该议案尚需提交２０１３年第四次临时股东大会审议。公司第七届董事会三位独立董事李子学、纪长钦、张武就本议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司公告。

　二、《关于聘任王志伟为公司总经理的议案》

　根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名，聘任王志伟为公司总经理。简历详见附件。

　表决情况：此议案８名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　公司第七届董事会三位独立董事李子学、纪长钦、张武就本议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司公告。

　三、关于召开２０１３年第四次临时股东大会的议案

　公司董事会拟于２０１３年７月４日（周四）上午１０：００在北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦１９层召开２０１３年第四次临时股东大会，审议《关于推选朱要文为公司董事的议案》。

　表决情况：此议案８名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年六月十八日

　附件：朱要文先生和王志伟先生简历

　朱要文，男，１９６４年１０月出生，毕业于华中科技大学，管理学硕士，曾任万向集团深圳投资有限公司投资部总经理、深圳汇通投资有限公司副董事长总经理、重庆四维控股（集团）股份有限公司董事、总经理，２００８年创办深圳九五投资有限公司并任执行董事至今。

　朱要文未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。朱要文与控股股东、公司存在关联关系。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　王志伟，男，汉族，１９６１年１２月出生，现任公司董事。王志伟先生自１９９４年起一直从事于黄金珠宝行业，是东莞市金叶珠宝有限公司创始人、董事长，还担任中华全国工商业联合会金银珠宝商会第四届副会长、深圳市黄金珠宝首饰行业协会第三届理事会理事、全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会首饰检验方法专业工作组（ＴＣ３７４／ＷＧ２８）委员。

　王志伟未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王志伟与控股股东、公司存在关联关系。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：０００５８７ 股票简称：金叶珠宝 公告编号：２０１３－３３

　金叶珠宝股份有限公司关于召开２０１３年第四次临时股东大会的

　通 知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通过了《关于推选朱要文为公司董事候选人的议案》，议案需要提交２０１３年第四次临时股东大会审议。现将股东大会有关事宜通知如下：

　一、召开会议基本情况

　１．召开时间：２０１３年７月４日（星期四）上午１０：００

　２．召开地点：北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦１９层

　３．召 集 人：公司董事会

　４．表决方式：现场投票

　５．出席对象：

　（１）截止２０１３年７月２日下午交易结束后，中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。

　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　（３）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　（一）议案名称：

　《关于推选朱要文为公司董事的议案》。

　（二）披露情况：

　详见刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：２０１３－３２）。？

　三、出席股东大会登记方法？

　１．登记方式：现场、信函或传真方式

　２．登记时间：２０１３年７月３日上午９：００－１２：００；下午１：００－５：００？

　３．登记地点：北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦１９层

　４．出席会议股东登记和表决时的要求：

　（１）法人股东的法定代表人持法人股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证出席会议；委托代理人出席会议的由代理人持法人股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、代理人身份证和授权委托书（加盖公章）参会。

　（２）自然人股东持股东帐户卡、持股凭证、身份证出席会议；委托代理人出席会议的由代理人持委托人股东帐户卡、持股凭证、委托人身份证、代理人身份证和？授权委托书（委托人签名）参会。

　授权委托书详见附件。

　四、其他事项

　１．会议联系方式：

　（１）会议联系人：赵国文 韩雪

　（２）联系电话：０１０－６４１００３３８

　（３）传　真：０１０－６４１０６９９１

　（４）邮政编码：１０００２７

　２．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。？

　五、备查文件

　公司第七届董事会第十二次会议决议

　特此通知。

　金叶珠宝股份有限公司董事会

　二○一三年六月十八日

　附件：２０１３年第四次临时股东大会授权委托书

　２０１３年第四次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席金叶珠宝股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　■

　委托人姓名或名称（签章）：

　委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账户：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托书有效期限：

　委托日期：２０１３年 月 日

　附注：

　１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。