证券代码：００２２８６ 证券简称：保龄宝 公告编号：２０１３－０２６

　保龄宝生物股份有限公司

　第二届董事会第二十次会议决议公告

　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第二十次会议的通知于２０１３年６月７日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１３年６月１７日上午９：３０在公司五楼会议室举行，应到董事９名，实到董事９名，会议由刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议审议情况

　会议审议通过了以下决议：

　１、以９票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

　详细内容请见登载于２０１３年６月１８日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于更换会计师事务所的公告》。此议案须经公司最近一次股东大会审议通过。

　公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、备查文件

　第二届董事会第二十次会议决议。

　特此公告。

　保龄宝生物股份有限公司董事会

　２０１３年０６月１７日

　股票代码：００２２８６ 股票简称：保龄宝 公告编号：２０１３－０２７

　保龄宝生物股份有限公司

　第二届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开情况

　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第十三次会议的通知于２０１３年６月１２日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１３年６月１７日下午２点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先生主持，应出席监事３人，实际出席监事３人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议审议情况

　１、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

　公司《关于更换会计师事务所的公告》详见２０１３年６月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《关于更换会计师事务所的公告》同时刊登于２０１３年６月１８日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　此议案须经公司最近一次股东大会审议通过。

　三、备查文件

　第二届监事会第十三次会议决议。

　特此公告。

　保龄宝生物股份有限公司监事会

　２０１３年６月１７日

　证券代码：００２２８６ 证券简称：保龄宝 公告编号：２０１３－０２８

　保龄宝生物股份有限公司

　关于更换会计师事务所的公告

　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据财政部、证监会财会【２０１２】２号文《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》的要求，具有证券业务资格的会计师事务所须在２０１３年１２月３１日前转制为合伙制或特殊普通合伙制。山东正源和信会计师事务所有限公司联合山东汇德会计师事务所有限公司总部有关业务部及烟台分所，山东天恒信会计师事务所有限公司济宁分所、济南分所，转制设立山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　山东汇德会计师事务所有限公司为保龄宝生物股份有限公司提供审计服务的审计团队及签字会计师刘学伟和姜峰，均整体参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制。山东汇德会计师事务所有限公司原法定代表人王晖担任转制后的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人。

　山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１３年４月２３日取得济南市工商行政管理局颁发的合伙企业营业执照，注册号为３７０１００３０００３３６８８，并于２０１３年５月１６日取得财政部、中国证券监督管理委员会联合换发的证券、期货相关业务许可证。

　为确保公司２０１３年度财务审计工作的顺利开展，根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司审计委员会提名聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务审计机构，服务期从股东大会审议通过之日起至２０１３年度审计工作结束。

　公司独立董事就此次更换会计师事务所发表了独立意见，认为：因山东正源和信会计师事务所有限公司联合山东汇德会计师事务所有限公司总部有关业务部及烟台分所，山东天恒信会计师事务所有限公司济宁分所、济南分所，转制设立山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。山东汇德会计师事务所有限公司为保龄宝生物股份有限公司提供审计服务的审计团队及签字会计师刘学伟和姜峰，均整体参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制。为确保公司２０１３年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，我们同意公司不再聘请山东汇德会计师事务所有限公司担任公司２０１３年度审计机构，同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务审计机构，服务期从股东大会审议通过之日起至２０１３年度审计工作结束。

　该独立意见披露于２０１３年６月１８日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　特此公告。

　保龄宝生物股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年６月１７日

　证券代码：００２２８６ 证券简称：保龄宝 公告编号：２０１３－０２９

　保龄宝生物股份有限公司

　关于完成工商变更登记的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　保龄宝生物股份有限公司（以下简称＂公司＂）于２０１３年５月１０日召开了２０１３年年度股东大会，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》（二），具体事项如下：

　修改公司章程第一章第六条：

　原文为：“第六条 公司注册资本为人民币１３５２０万元。”

　现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币１８４，６２８，０００元。”

　修改公司章程第二章第十九条：

　原文为：“第十九条 公司股份总数为１３５２０万股，全部为普通股。”

　现修改为“第十九条 公司股份总数为１８４，６２８，０００股，全部为普通股。”

　近日，公司取得山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了因公司修改章程相关事项需办理的工商变更登记手续。

　《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

　注册号：３７００００２０００００２３９

　名称：保龄宝生物股份有限公司

　住所：山东禹城高新开发区东外环路１号

　法定代表人：刘宗利

　注册资本／实收资本：人民币壹亿叁仟伍佰贰拾万元整

　公司类型：股份有限公司（上市）

　经营范围：淀粉糖（低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆）研发、生产销售（许可证有效期至２０１４年５月１５日）；其他食品（低聚果糖）研发、生产销售（许可证有效期至２０１４年７月５日）；食品添加剂（聚葡萄糖、赤藓糖醇）研发生产销售（许可证有效期至２０１６年５月３日）；保健食品“保龄宝牌双奇润生冲剂”研发、生产、销售（许可证有效期２０１３年１２月２０日）；原料药的研发、生产销售（许可证有效期至２０１５年１２月３１日）；粮食收购销售（许可证有效期至２０１３年１１月２９日）。

　一般经营项目：本企业产品及技术的自营进出口业务。”

　特此公告

　保龄宝生物股份有限公司

　董事会

　２０１３年６月１７日