公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案》，定于２０１３年６月２４日以现场表决和网络投票相结合的方式召开２０１３年第三次临时股东大会，并于２０１３年６月８日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。现发布召开本次临时股东大会的提示性公告，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：

（１）现场会议召开的时间：２０１３年６月２４日（星期一）下午１４：００；

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年６月２４日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行投票的时间为２０１３年６月２３日下午１５：００至２０１３年６月２４日下午１５：００期间任意时间。

３、现场会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、股权登记日：２０１３年６月２０日（星期四）。

７、出席会议对象

（１）截至２０１３年６月２０日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的法律顾问。

（４）保荐机构代表。

二、本次股东大会审议事项

１、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

２．１发行股份的种类和面值

２．２ 发行方式和发行时间

２．３ 发行对象及认购方式

２．４ 定价原则及发行价格

２．５ 发行数量

２．６ 发行股份的限售期

２．７ 上市地点

２．８ 募集资金数量和用途

２．９ 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排

２．１０ 本次非公开发行决议有效期

３、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订案）的议案》；

４、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订案）的议案》；

５、《关于签订＜关于收购Ｗｉｎｄｆｉｅｌｄ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ股权之框架协议》和＜关于收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让框架协议＞暨关联交易的议案》；

６、《关于签订＜附生效条件的收购Ｗｉｎｄｆｉｅｌｄ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ之第二阶段股权转让协议＞及＜附生效条件的收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让协议＞暨关联交易的议案》；

７、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案；

８、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

９、《关于本次非公开发行涉及相关交易定价公允性的议案》。

上述议案不采用累积投票制。相关内容详见公司２０１２年１２月２５日及２０１３年６月８日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的有关公告。公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静将对除议案七和议案八以外的其他议案回避表决。

三、现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１３年６月２１日上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１７：００

２、登记地点：四川省成都市高朋东路十号公司证券投资部

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年６月２１日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。网络投票程序如下：

（一） 采用交易系统投票的投票程序

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１、投票代码：３６２４６６

２、投票简称：天齐投票

３、投票时间：２０１３年６月２４日的交易时间，即９：３０－１１：３０ 和１３：００－１５：００。

４、在投票当日，“天齐投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表：

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（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；表决意见对应“委托数量”一览表：

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（４）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（７）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

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１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年６月２３日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１３年６月２４日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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该服务密码需要通过交易系统激活后即可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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（２）申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。咨询电话：０７５５－８３９９１０２２、８３９９０７２８、８３９９１１９２。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“四川天齐锂业股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、其他事项

１、会议联系人：付旭梅

联系电话：０２８－８５１８３５０１

传真：０２８－８５１８３５０１

会议联系邮箱：ｆｕｘｍ＠ｔｑｍｍｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

３、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告（附件：授权委托书）。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一三年六月十九日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加四川天齐锂业股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名／盖章）：

委托人身份证号／营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： ２０１３ 年 ６ 月 日

本公司／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

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注１：如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对栏”打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”；注２：公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静将对除议案七和议案八以外的其他议案回避表决。

议案	议案名称	对应申报价格
０	总议案	１００
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	１．００
２	关于公司非公开发行股票方案的议案	２．００
２．１	发行股份的种类和面值	２．０１
２．２	发行方式和发行时间	２．０２
２．３	发行对象及认购方式	２．０３
２．４	定价原则及发行价格	２．０４
２．５	发行数量	２．０５
２．６	发行股份限售期	２．０６
２．７	上市地点	２．０７
２．８	募集资金数量和用途	２．０８
２．９	本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排	２．０９
２．１０	本次非公开发行决议有效期	２．１０
３	关于公司本次非公开发行股票预案（修订案）的议案	３．００
４	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订案）的议案	４．００
５	关于签订《关于收购Ｗｉｎｄｆｉｅｌｄ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ股权之框架协议》和《关于收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让框架协议》暨关联交易的议案	５．００
６	关于签订《附生效条件的收购Ｗｉｎｄｆｉｅｌｄ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ之第二阶段股权转让协议》及《附生效条件的收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让协议》暨关联交易的议案	６．００
７	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	７．００
８	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	８．００
９	关于本次非公开发行涉及相关交易定价公允性的议案	９．００

表决意见类型	委托数量
同意	１ 股
反对	２股
弃权	３股

序号	议案名称	表决
		同意	反对	弃权
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
２	关于公司非公开发行股票方案的议案
２．１	发行股份的种类和面值
２．２	发行方式和发行时间
２．３	发行对象及认购方式
２．４	定价原则及发行价格
２．５	发行数量
２．６	发行股份限售期
２．７	上市地点
２．８	募集资金数量和用途
２．９	本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
２．１０	本次非公开发行决议有效期
３	关于公司本次非公开发行股票预案（修订案）的议案
４	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订案）的议案
５	关于签订《关于收购Ｗｉｎｄｆｉｅｌｄ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ股权之框架协议》和《关于收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让框架协议》暨关联交易的议案
６	关于签订《附生效条件的收购Ｗｉｎｄｆｉｅｌｄ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ之第二阶段股权转让协议》及《附生效条件的收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让协议》暨关联交易的议案
７	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
８	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
９	关于本次非公开发行涉及相关交易定价公允性的议案

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	２．００元	大于１的整数