证券代码：０００７１０ 证券简称：天兴仪表 公告编号：２０１３－０１３

　成都天兴仪表股份有限公司第六届

　董事会第九次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第六届董事会第九次临时会议于２０１３年５月１７日以电子邮件方式发出通知，并于２０１３年５月２３日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参加表决董事７人，实际表决董事７人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以７票同意，０票反对，０票弃权，形成决议如下：

　审议并通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》。

　决定于２０１３年６月１８日（星期二）召开公司２０１２年度股东大会。

　特此公告。

　成都天兴仪表股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年五月二十三日

　证券代码：０００７１０ 证券简称：天兴仪表 公告编号：２０１３－０１４

　成都天兴仪表股份有限公司

　关于召开２０１２年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　１．股东大会届次：２０１２年度股东大会

　２．股东大会召集人：公司董事会

　３．会议召开的合法、合规性：

　召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过。

　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　４．会议召开的日期和时间：２０１３年６月１８日上午９：００，会期半天

　５．会议的召开方式：现场表决

　６．出席对象：

　（１）截至２０１３年６月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）本公司聘请的律师。

　７．会议地点：成都外东十陵镇本公司三楼会议室

　二、会议审议事项

　１．《２０１２年度董事会工作报告》

　２．《２０１２年度监事会工作报告》

　３．《２０１２年度财务报告》

　４．《２０１２年度利润分配预案》

　５．《２０１２年年度报告及年度报告摘要》

　６．《关于公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》

　７．《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》

　说明：上述第１－７项议案具体内容见公司于２０１３年４月３日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第六届董事会第二次会议决议公告、第六届监事会第二次会议决议公告及２０１３年度日常关联交易预计公告。

　三、会议登记方法

　１．登记方式：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。＠　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　２．登记时间：２０１３年６月１３日～１４日上午８：３０至下午５：００，信函登记以邮戳为准。

　３．登记地点：本公司董事会办公室

　四、其他事项

　１．会议联系方式

　地址：成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

　邮政编码：６１０１０６

　联系电话：（０２８）８４６１３７２１

　传 真：（０２８）８４６００５８１

　联系人：左炯 罗静

　２．会议费用：与会股东的交通、食宿费自理。

　五、备查文件

　公司第六届董事会第九次临时会议决议。

　特此公告。

　成都天兴仪表股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年五月二十三日

　附件一：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都天兴仪表股份有限公司２０１２年度股东大会，具体事宜委托如下：

　１．受托人代表本人（本单位）：

　对召开股东大会的通知公告中所列第（ ）项审议事项投赞成票。

　对召开股东大会的通知公告中所列第（ ）项审议事项投反对票。

　对召开股东大会的通知公告中所列第（ ）项审议事项投弃权票。

　２．如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人（是／否）可以按自己的意思表决。

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：

　授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。