本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　公司２０１３年４月１３日召开的公司２０１２年度股东大会审议了有关变更公司名称、住所并通过了修改公司章程相关条款的决议（详见公司于２０１３年４月１６日在上海证券交易所临时公告，公告编号：２０１３－０１３）。

　公司已于近期完成相关工商变更登记手续，并取得了厦门市工商行政管理局核准下发的“企业法人营业执照”。

　现将上海兴业能源控股股份有限公司变更公司名称及住所的情况公告如下：

　一、变更前公司注册名称：上海兴业能源控股股份有限公司

　变更后公司注册名称：厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

　变更前公司住所：上海市中山南路１０８８号１８０３室

　变更后公司住所：厦门市思明区思明区鹭江道２号１７０１室

　二、公司更名后在上海证券交易所的证券简称和证券代码保持不变，仍为“＊ＳＴ兴业”和“６００６０３”。

　三、公司根据正式的工商核准修改工商章程相关条款。

　四、公司的联系方式保持不变，如有变动公司将另行公告。

　特此公告。

　上海兴业能源控股股份有限公司董事会

　二○一三年五月二十五日