本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　２、本次股东大会采用现场和网络投票的相结合方式。

　二、会议的召集情况

　公司２０１２年年度股东大会于２０１３年５月２４日在海口市文华大酒店七层公司会议室以现场方式和网络投票方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事、总裁康健先生主持了会议。

　会议通知等相关文件在２０１３年４月２７日和２０１３年５月２２日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　通过现场和网络投票出席本次会议的股东及受托代表共计３８人，代表股份 ２６８，３６０，３９９ 股，占公司总股本的２９．８６％。其中

　（１）参加本次年度股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数１８人，代表股份２５４，８２６，４００ 股，占公司总股本的２８．３５％；

　（２）参加网络投票的公司股东人数２０人，代表股份１３，５３３，９９９股，占公司总股本的１．５１％。

　公司董事会及监事会部分成员出席了本次会议。

　海南嘉天律师事务所高翔律师、张琳律师对本次股东大会出具了法律意见书。

　四、会议的表决情况

　会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：

　（一）通过了公司２０１２年度报告及摘要。

　赞成２６８，３６０，３９９股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　（二）通过了公司董事会２０１２年度工作报告。

　赞成 ２６８，３４５，０３９ 股，占出席会议有效表决股份的９９．９９％，反对０股，弃权１５，３６０股，占出席会议有效表决股份的０．０１％。

　（三）通过了公司监事会２０１２年度工作报告。

　赞成 ２６８，３４５，０３９ 股，占出席会议有效表决股份的９９．９９％，反对０股，弃权１５，３６０股，占出席会议有效表决股份的０．０１％。

　（四）通过了公司２０１２年度财务决算报告。

　赞成 ２６８，３４５，０３９ 股，占出席会议有效表决股份的９９．９９％，反对０股，弃权１５，３６０股，占出席会议有效表决股份的０．０１％。

　（五）通过了公司２０１２年度利润分配预案。

　赞成 ２６７，３７１，８１９ 股，占出席会议有效表决股份的９９．６３％，反对９７３，２２０股，占出席会议有效表决股份的０．３６％，弃权１５，３６０股，占出席会议有效表决股份的０．０１％。

　（六）通过了关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案。

　赞成 ２６８，３４５，０３９ 股，占出席会议有效表决股份的９９．９９％，反对０股，弃权１５，３６０股，占出席会议有效表决股份的０．０１％。

　（七）关于回收九洲化纤欠款相关协议的议案

　赞成 ２６８，２７３，６２３股，占出席会议有效表决股份的９９．９７％，反对０股，弃权８６，７７６股，占出席会议有效表决股份的０．０３％。

　上述议案均经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　五、法律意见

　海南嘉天律师事务所律师高翔先生、张琳女士对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为，公司２０１２年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的本项决议合法有效。

　特此公告。

　海虹企业（控股）股份有限公司

　二O一三年五月二十四日