证券代码：６００１６７ 证券简称：联美控股 编号：临２０１３—００５

　联美控股股份有限公司２０１２年

　年度股东大会决议公告

　特别提示：

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　１、本次股东大会无否决提案的情况；

　２、本次股东大会无修改提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　联美控股股份有限公司（以下称本公司）２０１２年年度股东大会于２０１３年５月２４日上午９时在公司二号热源厂会议室召开，本次会议通知已于２０１３年４月２７日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》，会议相关资料于２０１３年５月１８日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公开披露。

　本次出席会议的股东及股东代表２人，代表有表决权股份９９，１００，１００股，占本公司股份总数的４６．９７％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。大会由公司董事长朱昌一先生主持。

　二、提案审议情况

　会议以现场投票表决的方法，审议通过了如下议案；

　１、审议通过了《公司２０１２年度董事会报告》；

　表决情况：赞成９９，１００，１００股（占到会有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　２、审议通过了《公司２０１２年度监事会报告》

　表决情况：赞成９９，１００，１００股（占到会有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　３、审议通过了《公司２０１２年度财务报告》

　表决情况：赞成９９，１００，１００股（占到会有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　４、审议通过了《公司２０１２年年度报告及摘要》

　表决情况：赞成９９，１００，１００股（占到会有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　５、审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》

　表决情况：赞成９９，１００，１００股（占到会有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　６、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决情况：赞成９９，１００，１００股（占到会有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　７、审议通过了《关于补选监事的议案》

　表决情况：赞成９９，１００，１００股（占到会有表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

　三、律师见证情况

　本次年度股东大会经北京市德恒律师事务所李哲、黄鹏律师见证并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议内容符合相关法律、法规规定，本次会议合法有效。

　特此公告

　联美控股股份有限公司

　２０１３年５月２４日

　证券代码：６００１６７ 证券简称：联美控股 编号：临２０１３—００６

　联美控股股份有限公司

　第五届监事会第八次会议决议公告

　联美控股股份有限公司第五届监事会第八次会议于２０１３年５月２４日在公司会议室召开。应到监事３人，实到监事３人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议选举王舟波先生为监事会召集人。

　特此公告。

　联美控股股份有限公司

　监事会

　２０１３年５月２４日