本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有被否决或修改提案的情况。

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

１、召开方式：现场投票和网络投票

２、召开时间：２０１３年５月２４日（星期四）上午９时正

３、网络投票时间：２０１３年５月２４日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００

４、召开地点：中国四川省成都市蜀汉路 ３３３ 号公司会议室

５、会议召集人：公司董事会

６、会议主持人：公司董事长斯泽夫先生

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议通知和出席情况

公司董事会于２０１３年４月２日在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站上公告了会议通知并在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了会议通告。

会议出席情况如下：

参加本次股东周年大会，以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共３５人，代表股份１，１２１，０９７，８１７股，占公司已发行股份总数的５５．９５％，具体如下：

本议案有效表决票股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
１，１２１，０９７，８１７	１，１２０，７６４，４１７	９９．９７０２６１	１８２，６００	０．０１６２８８	１５０，８００	０．０１３４５１	是

公司部分董事、监事、高级管理人员、及见证律师、点票监察员的代表出席或列席了本次股东周年大会会议。

三、提案审议和表决情况

１、大会以普通决议方式审议通过如下决议：

（１）本公司２０１２年度董事会工作报告

投票区段	同意票数	该区段同意比例（％）	反对票数	该区段同意比例（％）	弃权票数	该区段同意比例（％）
持股１％以下	１２１５７９０１	９７．３３	１８２６００	１．４６	１５０８００	１．２１
持股１％以下且持股市值５０万元以上（含５０万）	１２１１９７２３	９９．４９	０	０．００	６２１００	０．５１
持股１％以下且持股市值５０万元以下	３８１７８	１２．３４	１８２６００	５９．００	８８７００	２８．６６
持股１％－５％（含１％）	０	０．００	０	０．００	０	０．００
持股５％以上（含５％）	１００２４７４５９２	１００．００	０	０．００	０	０．００

（２）本公司２０１２年度监事会工作报告

出席会议的股东和代理人人数	３５人
其中：内资股股东人数	３４人
外资股股东人数	１人
所持有表决权的股份总数（股）	１，１２１，０９７，８１７
其中：内资股股东持有股份总数	１，０１４，９６５，８９３
外资股股东持有股份总数	１０６，１３１，９２４
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５５．９５％
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	５０．６５％
外资股股东持股占股份总数的比例	５．３０％
通过网络投票出席会议的股东人数	２７
所持有表决权的股份数（股）	１１，４４２，６０２
占公司有表决权股份总数的比例（％）	０．５７％

（３）本公司２０１２年度税后利润分配方案

本议案有效表决票股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
１，１２１，０９７，８１７	１，１２０，７６９，１１７	９９．９７０６８１	１６６，６００	０．０１４８６０	１６２，１００	０．０１４４５９	是

另根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关要求，对本公司Ａ股股东的投票结果进行分区间统计，投票结果如下：

本议案有效表决票股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
１，１２１，０９７，８１７	１，１２０，６４９，９１７	９９．９６００４８	１５５，８００	０．０１３８９７	２９２，１００	０．０２６０５５	是

（４）本公司２０１２年度经审计的财务报告

本议案有效表决票股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
１，１２１，０９７，８１７	１，０２２，５７８，３２２	９１．２１２２３０	９８，５０４，０９５	８．７８６３９６	１５，４００	０．００１３７４	是

（５）聘任公司２０１３年度会计师事务所的议案

本议案有效表决票股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
１，１２１，０９７，８１７	１，１２０，８０１，４１７	９９．９７３５６２	１３４，３００	０．０１１９７９	１６２，１００	０．０１４４５９	是

２、大会以特别决议方式审议通过以下决议：

（１）关于授予董事会一般性授权以配发新股的决议案

议案的具体内容详见日期为２０１３年４月２日及于同日刊登于上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站的《东方电气股份有限公司召开２０１２ 年度股东周年大会的通知》相关内容。

本议案有效表决票股份总数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
１，１２１，０９７，８１７	１，１２０，７６９，１１７	９９．９７０６８１	１６６，６００	０．０１４８６０	１６２，１００	０．０１４４５９	是

四、监票与律师见证情况

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，香港证券登记有限公司被委任为本次会议的点票监察员，并由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。北京市金杜律师事务所指派律师出席本次会议，并出具见证法律意见书，律师认为：

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

１、本公司２０１２年度股东周年大会决议；

２、北京市金杜律师事务所关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

东方电气股份有限公司

２０１３年５月２４日