证券代码：６００１７８ 股票简称：东安动力 编号：临２０１３－０１９

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

二Ο一二年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议没有被否决或修改的议案；

２、２０１３年５月１３日，公司董事会收到控股股东——中国长安汽车集团股份有限公司提交的增加临时提案的函，拟将《关于董事变更的议案》提交年度股东大会审议，公司于２０１３年５月１４日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登《关于２０１２年度股东大会增加临时提案的公告》。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司２０１２年年度股东大会于２０１３年５月２４日上午９时在东安动力８＃３０１会议室召开。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及代理人共５人，代表股份２５１，９００，６９０股，占公司股本总额的５４．５１％。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（三）本次会议由董事会召集，经董事推举，会议由董事张钊先生主持，会议对议案进行了逐项审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事９人，出席６人，邹文超董事、马俊坡董事、周爱琳董事因公未能出席；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席会议。公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意 比例％	反对 票数	反对 比例％	弃权 票数	弃权 比例％	是否 通过
１	《公司２０１２年度董事会工作报告》	２５１，９００，６９０	１００	０	０	０	０	通过
２	《公司２０１２年度监事会工作报告》	２５１，９００，６９０	１００	０	０	０	０	通过
３	《关于计提资产减值准备的议案》	２５１，９００，６９０	１００	０	０	０	０	通过
４	《公司２０１２年度财务决算报告》	２５１，９００，６９０	１００	０	０	０	０	通过
５	《公司２０１２年度利润分配预案》	２５１，９００，６９０	１００	０	０	０	０	通过
６	《公司２０１２年度报告及摘要》	２５１，９００，６９０	１００	０	０	０	０	通过
７	《关于续聘公司２０１３年度内控审计机构的议案》	２５１，９００，６９０	１００	０	０	０	０	通过
８	《关于续聘公司２０１３年度财务审计机构的议案》	２５１，９００，６９０	１００	０	０	０	０	通过
９	《公司２０１３年度财务预算报告》	２５１，９００，６９０	１００	０	０	０	０	通过
１０	《关于预计２０１３年度日常关联交易的议案》	７，６９０	１００	０	０	０	０	通过
１１	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》	２５１，９００，６９０	１００	０	０	０	０	通过
１２	《独立董事述职报告》	２５１，９００，６９０	１００	０	０	０	０	通过
１３	《关于公司董事变更的议案》	２５１，９００，６９０	１００	０	０	０	０	通过

以上议案中，第十项议案，关联股东——中国长安汽车集团股份有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

公司董事会聘请黑龙江江铭律师事务所律师薛萍、温亚峰见证了本次股东大会，见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

１．出席会议董事、监事签名的２０１２年度股东大会决议；

２．黑龙江江铭律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司２０１２年度股东大会法律意见书。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

２０１３年５月２５日

证券代码：６００１７８ 股票简称：东安动力 编号：临２０１３－０２０

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

五届六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届六次会议通知于２０１３年５月１７日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为２０１３年５月２４日１２时。本次会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于更换董事会战略委员会委员的议案》。会议选举谢光先生为公司战略委员会委员，弥补因马俊坡董事辞职出现的一名缺额。

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

２０１３年５月２５日