证券代码：０００６７３ 证券简称： 当代东方 公告编号：２０１３－２４

　当代东方投资股份有限公司

　六届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　当代东方投资股份有限公司于２０１３年５月２４日以通讯表决方式召开六届董事会第六次会议。本次会议通知以传真和电子邮件方式于２０１３年５月２０日发出，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

　１、审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

　本议案表决结果： ９票同意，０票弃权，０票反对。

　该议案具体内容详见本公司同日刊登的编号为２０１３－２５的《当代东方投资股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

　２、审议通过《关于设立厦门分公司的议案》；

　本议案表决结果： ９票同意，０票弃权，０票反对。

　该议案具体内容详见本公司同日刊登的编号为２０１３－２６的《当代东方投资股份有限公司关于设立厦门分公司的公告》。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年５月２４日

　证券代码：０００６７３ 证券简称：当代东方 公告编号：２０１３－２５

　当代东方投资股份有限公司

　关于设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、投资概述

　１．为了进一步加强公司业务拓展力度，经２０１３年５月２４日召开的公司六届董事会第六次会议审议，通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司决定在北京市投资设立全资子公司。

　２．根据《公司章程》规定， 本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　３．本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　二、 投资协议主体介绍

　本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主体。

　三、拟设立的全资子公司基本情况

　公司名称：北京当代春晖文化传播有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准）；

　注册地址： 北京市朝阳区建国门外大街甲６号中环世贸中心１００１（具体以工商注册登记为准）；

　注册资金：３００万元（人民币）；

　经营范围：组织文化艺术交流活动；销售工艺美术品、日用品、珠宝首饰；企业形象策划；会议及展览服务；影视策划；技术推广服务；文化投资；影视文化项目的开发；影视节目的拍摄与制作；广告制作；影视发行；提供文化咨询服务；通信设备销售、电子产品销售。（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）。

　企业类型：有限责任公司（法人独资）；

　出资方式及资金来源：公司通过自筹资金以现金方式全额出资。

　四、本次设立子公司的目的、对公司的影响及可能存在的风险

　根据公司发展战略，为加强业务开拓力度而投资设立全资子公司。子公司的设立有助于公司提高把握市场的能力，增强运营效率，扩大公司区域影响力、实现规模化扩张，促进公司未来发展。

　设立全资子公司成立后，可能存在管理方面的风险，本公司将不断完善拟设立全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司经营策略和风险管理，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　五、备查文件

　当代东方投资股份有限公司六届董事会第六次会议决议。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年５月２４日

　证券代码：０００６７３ 证券简称：当代东方 公告编号：２０１３－２６

　当代东方投资股份有限公司

　关于设立厦门分公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１３年５月２４日，公司召开了六届董事会第六次会议，审议通过《关于设立厦门分公司的议案》，本公司决定在福建厦门设立分公司。

　一、拟设立分公司基本情况

　１、名称：当代东方投资股份有限公司厦门分公司（具体名称以工商行政管理部门核准名称为准）；

　２、营业场所：厦门市嘉禾路３８６号东方财富广场Ｂ栋２层；

　３、性质：属本公司下设分支机构，不具有企业法人资格，其民事责任由本公司承担；

　４、负责人：周黎明；

　５、经营范围：文化艺术策划、展览；组织文化艺术交流活动；广告策划、代理、制作、发布；影视设备租赁；计算机数据开发、管理；文化传播项目管理；文教用品、日用品、珠宝首饰、电子设备批发零售；多媒体技术开发；物业管理；企业形象策划；会议展览服务；文化教育、培训（国家法律、法规禁止经营的除外）。（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）

　二、本次设立分公司的目的及对公司的影响

　为了拓展文化产业相关业务，进一步开辟公司的经营渠道，公司决定设立厦门分公司。厦门分公司的设立将有助于提高把握市场的能力，增强运营效率，实现规模化经营，有助于公司未来发展。

　根据公司章程的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

　三、备查文件

　当代东方投资股份有限公司六届董事会第六次会议决议。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年５月２４日