重要内容提示：

　● 本次会议没有被否定或修改提案的情况

　● 本次会议没有新提案提交表决

　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司” ）２０１２年年度股东大会于２０１３年５月２４日星期五上午 ９：００ 在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开。会议通知于２０１３年４月１９日以公告形式发出。会议由公司董事会召集，董事长邓守信先生主持，出席本次会议的股东及股东代理人５人，代表股份９４，９３１，６７３股，占公司总股本２３０，０００，０００股的４１．２７％，由于本次会议所审议第７项议案关联股东回避表决，该议案代表股份３０，６６４，１８０股，占公司总股本２３０，０００，０００股的 １３．３３％。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

　本次会议以现场投票的方式审议并通过了以下议案：

　１、审议并通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》；

　同意９４，９３１，６７３股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议并通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》；

　同意９４，９３１，６７３股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过了《公司２０１２年度独立董事述职报告》；

　同意９４，９３１，６７３股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、审议并通过了《公司２０１２年年度报告》及《公司２０１２年年报摘要》；

　同意９４，９３１，６７３股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议并通过了《公司２０１２年度财务决算报告》；

　同意９４，９３１，６７３股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　６、审议并通过了《公司 ２０１２年度利润分配方案》 ；

　经中喜会计师事务所有限责任公司审计，２０１２年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润２，４８９，４９４．１２元，加上年初未分配利润为－１７７，３０８，９１８．０８元， ２０１２年度可供股东分配的利润为－１７４，８１９，４２３．９６元。

　因公司可分配利润为负值，董事会决定２０１２年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　同意９４，９３１，６７３股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　７、审议并通过了《关于２０１３年度日常关联交易预计的议案》；

　同意３０，６６４，１８０股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　８、审议并通过了《关于 ２０１３年度聘请审计机构的议案》；

　公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 ２０１２年度会计报表的审计机构。

　同意９４，９３１，６７３股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　本次股东大会由山西锋卫律师事务所见证律师阴春霞女士现场见证并出具了律师见证意见书，认为公司 ２０１２年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形式的决议合法有效。

　特此公告。

　太原狮头水泥股份有限公司

　２０１３年５月２４日