证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２０１３－０１８

中国宝安集团股份有限公司

第十一届董事局

第三十七次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。？

一、董事局会议召开情况

１、公司第十一届董事局第三十七次会议的会议通知于２０１３年５月２１日以电话、书面或传真等方式发出。

２、本次会议于２０１３年５月２４日以通讯方式召开。

３、会议应参与表决董事８人，实际参与表决８人。

４、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

审议通过了《关于为大地和公司提供担保的议案》，同意为控股子公司深圳市大地和电气有限公司向北京银行深圳分行申请的人民币贰仟万元贷款提供连带责任担保，期限为一年。

具体内容详见同日披露的担保公告，表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二○一三年五月二十五日

证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２０１３－０１９

中国宝安集团股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事局第三十七次会议审议通过了以下担保事项：

为控股子公司深圳市大地和电气有限公司（以下简称“大地和公司”）向北京银行深圳分行申请的人民币贰仟万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限为壹年。

本次担保不构成关联交易，无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

被担保人：深圳市大地和电气有限公司

注册地址：深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第５栋一至二楼

法人代表：裘新铭

经营范围：电机、控制设备、电子产品的软件、硬件的技术开发、销售、安装（不含专营、专控、专卖商品及限制项目，安装项目凭上岗资格证书经营）；组装电机、控制设备的生产；经营进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外，限制项目需取得许可证后方可经营）。

大地和公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日
资产总额	７５２１．９３	７３５７．０７
负债总额	１８８１．８５	１９７７．０８
净资产	５６４０．０８	５３７９．２７
	２０１３年１－３月	２０１２年
营业收入	１２８２．９０	４１８７．９４
利润总额	３３９．５７	９８１．１９
净利润	３０１．８７	８６７．２９

本公司持有大地和公司５１．５６％的股权，为该公司控股股东。裘新铭、袁俊、王波等９位自然人持有大地和公司４８．４４％的股权。

三、担保协议的主要内容

为确保深圳市大地和电气有限公司向北京银行深圳分行申请的人民币贰仟万元流动资金贷款合同的履行，本公司同意为其提供连带责任担保，期限为壹年。

四、董事局意见

本公司董事局认为，大地和公司申请流动资金贷款是用于购买原材料及生产经营资金周转，以满足日常业务运营的资金需求。本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此本公司同意为大地和公司提供担保。

大地和公司的其他股东裘新铭、袁俊、王波等８位自然人同意按本次担保金额的４６．９４％（即９３８．８万元）出具反担保函，为本公司提供９３８．８万元的反担保，并为本次担保承担相应连带责任。该公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董监高无关联关系。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１３年５月２２日，本公司对外担保余额为８７，７０９．７８万元，占２０１２年末经审计净资产的２９．３４％，其中对控股子公司担保余额为８７，７０９．７８万元，逾期担保余额为零。无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

１、公司第十一届董事局第三十七次会议决议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二○一三年五月二十五日

证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２０１３－０２０

中国宝安集团股份有限公司

关于大股东股权质押的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司日前收到第一大股东深圳市富安控股有限公司（以下简称“富安公司”）的通知，获悉该公司在平安信托有限责任公司质押的共计１４，２６０，０００（占本公司总股本的１．３１％），股票原质押期限为１８个月，现质押期限从２０１３年５月２１日起，延期至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除质押为止。

截至２０１３年５月２２日，富安公司持有本公司股份１３４，６３０，３７９股，占本公司总股本的１２．３４％，其中质押股份总数为１３４，６２０，０００股，占公司总股本的１２．３４％。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二○一三年五月二十五日