股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２０１３－０１７

　深圳市振业（集团）股份有限公司

　第八届董事会２０１３年第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会２０１３年第八次会议于２０１３年５月２４日在振业大厦Ｂ座１２楼会议室召开，会议通知及文件于２０１３年５月２１日以电子邮件方式发出。董事李富川因工作变动原因未亲自出席会议，授权董事长李永明代为出席会议并行使表决权，董事于冰因出国未亲自出席会议，授权董事长李永明代为出席会议并行使表决权。监事会部分成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

　一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于聘任总裁的议案》：李富川先生因工作变动原因不再担任公司总裁，根据公司第八届董事会董事长李永明先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，第八届董事会聘任蒋灿明先生任公司总裁。

　二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于改选董事的议案》：李富川先生因工作变动原因不再担任公司第八届董事会董事，根据公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的提名，并经公司第八届董事会提名委员会审查通过，第八届董事会同意蒋灿明先生为第八届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。

　三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》：定于２０１３年６月１３日召开２０１３年第二次临时股东大会。

　上述第二项议案将提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议批准。

　特此公告。

　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　二○一三年五月二十五日

　附：简历

　蒋灿明：男，１９６９年１１月出生，硕士研究生，高级工程师。１９９３年起先后任深圳市第五建筑工程公司项目经理、深圳市建设投资控股公司海外业务部项目经理、香港迅捷建筑有限公司项目经理、深圳市建设投资控股公司工程总承包部副经理，２００４年５月起先后任本公司策划设计部经理，湖南振业房地产开发有限公司董事长、广西振业房地产股份有限公司董事长，２００６年６月起任本公司副总裁。蒋灿明先生持有本公司股份共计３５６，１９３股，与本公司控股股东、实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２０１３－０１８

　深圳市振业（集团）股份有限公司

　关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）会议时间：２０１３年６月１３日（星期四）上午９：３０，会期半天

　（二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦Ｂ座１２楼会议室

　（三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会于２０１３年５月２４日召开的第八届董事会２０１３年第八次会议审议通过了《关于提议召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　（四）召开方式：现场投票

　（五）出席对象：

　１、凡是在２０１３年６月６日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　３、公司聘请的律师和其他邀请人员。

　二、会议审议事项

　（一）提案名称：

　１、审议《关于改选董事的议案》。

　（二）披露情况：上述议案详细内容见２０１３年５月２５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

　三、现场股东大会会议登记方法

　（一）登记方式：

　１、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡复印件办理登记手续。

　２、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。

　３、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　（二）登记时间：

　２０１３年６月８日－６月９日上午８：３０—下午１７：３０及会议现场投票前。

　（三）登记地点：公司董事会办公室。

　四、其他事项

　（一）会议联系方式：

　电话：０７５５－２５８６３０６１

　传真：０７５５－２５８６３８０１

　联系人：杜汛罗丽芬

　（二）会期半天，食宿交通费用自理。

　特此通知。

　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　二○一三年五月二十五日

　深圳市振业（集团）股份有限公司

　独立董事关于聘任总裁的独立意见

　深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会聘任蒋灿明先生担任公司总裁。我们作为公司的独立董事，现就董事会聘任蒋灿明先生担任公司总裁发表独立意见如下：

　一、经审阅蒋灿明先生履历等材料，我们未发现其中有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，蒋灿明先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

　二、蒋灿明先生的提名、聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　综上，我们同意董事会聘任蒋灿明先生担任公司总裁并履行相应职责。

　独立董事（签字）：房向东廖耀雄周俊祥

　二○一三年五月二十四日

　深圳市振业（集团）股份有限公司

　独立董事关于改选董事的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，我们在认真阅读了公司提交的有关资料的基础上，就公司第八届董事会２０１３年第八次会议审议的《关于改选董事的议案》发表独立意见如下：

　一、经审阅蒋灿明先生的履历等材料，认为蒋灿明先生不存在《公司法》第１４７ 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，蒋灿明先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　二、由公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会提名蒋灿明先生为公司董事候选人，提名程序合法有效。

　鉴于以上原因，我们同意提名蒋灿明先生为公司董事候选人，并同意提交股东大会审议。

　独立董事（签字）：房向东廖耀雄周俊祥

　二○一三年五月二十四日