本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次年度股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

　本次年度股东大会采取现场表决的方式进行。

　一、会议召开情况

　（一）会议通知时间：２０１３年４月２６日

　（二）会议召开时间：２０１３年５月２４日（星期五）上午９：００

　（三）会议投票方式：现场投票方式

　（四）现场会议召开地点：北京市朝阳区八里庄西里１００号住邦２０００商务１＃Ａ座１６０１山东德棉股份有限公司会议室

　（五）召集人：公司董事会

　（六）主持人：公司董事长吴联模先生

　（七）本次年度股东大会符合有关法律，法规及公司章程的规定

　二、会议出席情况

　出席会议的股东（代理人）４人，代表股份５３，４０４，８４２股，占公司有表决权总股份的３０．３４％。

　三、提案审议和表决结果

　１、审议通过了公司《２０１２年度董事会工作报告》。

　此议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。

　同意５３，４０４，８４２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２、审议通过了公司《２０１２年度财务决算报告》。

　此议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。

　同意５３，４０４，８４２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　３、审议通过了公司《２０１２年度利润分配预案》。

　此议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。

　同意５３，４０４，８４２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　４、审议通过了公司《２０１２年度监事会工作报告》。

　此议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。

　同意５３，４０４，８４２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　５、审议通过了公司《２０１２年度报告及摘要》。

　此议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

　《２０１２年度报告摘要》刊登在２０１３年４月２６日的指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。《２０１２年度报告全文》刊登在２０１３年４月２６日的指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　同意５３，４０４，８４２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　６、审议通过了公司《续聘２０１３年审计机构的议案》。

　此议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

　同意５３，４０４，８４２股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　７、审议公司《关于２０１３年关联交易情况的议案》。

　此议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

　《２０１３年日常关联交易预计公告》刊登在２０１３年４月２６日的指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。

　同意４５，０００，０００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。股东山东德棉集团有限公司、山东德棉集团德州实业有限公司、德州双威实业有限公司对次议案回避表决。

　公司独立董事刘俊青在本次股东大会上进行述职。

　本次年度股东大会无否决提案的情况。

　四、律师出具的法律意见

　本次年度股东大会由共和律师事务所杜国平律师、翟耸君律师见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司２０１２年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　五、备查文件目录

　１、《山东德棉股份有限公司２０１２年度股东大会决议》。

　２、北京华城律师事务所关于山东德棉股份有限公司２０１２年度股东大会的《法律意见书》。

　山东德棉股份股份有限公司

　董事会

　２０１３年５月２４日