本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　本次会议上无否决或修改议案的情况；

　本次会议上没有新提案提交表决。

　二、会议召开基本情况

　１、会议召开时间：２０１３ 年 ５ 月 １８ 日

　２、会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路６３９号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室

　３、会议召开方式：现场投票方式

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长林金锡

　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　三、会议出席情况

　１、出席本次股东大会的股东及股东代表共计３人，拥有及代表的股份为９８，４７３，５００股，占公司股份总数的 ６１．５５％ ；

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师出席或列席了本次会议。

　四、议案审议情况

　本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　（一）审议通过了《关于公司 ２０１２年度董事会工作报告》

　表决结果：９８，４７３，５００股同意，０股反对，０股弃权，赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。该议案表决通过。

　（二）审议通过了《关于公司 ２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果：９８，４７３，５００股同意，０股反对，０股弃权，赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。该议案表决通过。

　（三）审议通过了《关于公司２０１２年年度报告正文及其摘要的议案》

　表决结果：９８，４７３，５００股同意，０股反对，０股弃权，赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。该议案表决通过。

　（四）审议通过了《关于公司２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：９８，４７３，５００股同意，０股反对，０股弃权，赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。该议案表决通过。

　（五）审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》

　表决结果：９８，４７３，５００股同意，０股反对，０股弃权，赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。该议案表决通过。

　（六）审议通过了《关于公司２０１３年度申请银行综合授信额度的议案》

　表决结果：９８，４７３，５００股同意，０股反对，０股弃权，赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。该议案表决通过。

　（七）审议通过了《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》

　表决结果：９８，４７３，５００股同意，０股反对，０股弃权，赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。该议案表决通过。

　（八）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　表决结果：９８，４７３，５００股同意，０股反对，０股弃权，赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。该议案表决通过。

　（九）审议通过了《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　表决结果：９８，４７３，５００股同意，０股反对，０股弃权，赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。该议案表决通过。

　五、律师见证情况

　（一）律师事务所名称：江苏金牌律师事务所

　（二）鉴证律师：马东方、孙激

　（三）结论意见：

　江苏金牌律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司 ２０１２ 年度股东大 会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法、有效。

　六、备查文件

　（一）常州亚玛顿股份有限公司２０１２年度股东大会决议。

　（二）江苏金牌律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

　特此公告！

　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　二○一三年五月二十日