本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 每股派送现金红利０．２３元（含税）

　● 扣税前每股现金红利０．２３元，扣税后自然人股东和证券投资基金为０．２１８５元，合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）股东为０．２０７元

　● 股权登记日：２０１３年５月２４日

　● 除息日：２０１３年５月２７日

　● 现金红利发放日：２０１３年５月３１日

　一、通过本次利润分配或资本公积转增股本方案的股东大会届次和日期

　经２０１３年４月１７日召开的公司２０１２年度股东大会审议，通过了本次利润分配或资本公积转增股本方案。该次股东大会决议公告刊载于２０１３年４月１８日上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ？）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

　二、利润分配或资本公积转增股本方案

　（一）发放年度：２０１２年度。

　（二）发放范围：截止２０１３年５月２４日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　（三）本次２０１２年度利润分配或资本公积转增股本方案为：以２０１２年末股本总数４８８，５４５，６９８股为基数，每１０股派送现金红利２．３０元（含税），计１１２，３６５，５１０．５４元，母公司未分配利润余４２４，２８３，０９９．７５元结转以后年度分配。

　（四）扣税情况：

　１、对于持有公司无限售条件流通股的个人股东（包括证券投资基金），本次现金红利暂由本公司按照５％的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币０．２１８５元。依据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税［２０１２］８５号文规定，持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为２０％；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，实际税率为１０％；持股期限超过１年的，实际税率为５％。个人（包括证券投资基金）转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户扣收并划付证券登记结算公司，再由证券登记结算公司划付本公司，由本公司向主管税务机关申报缴纳。

　２、对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），由公司按１０％的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股０．２０７元。如该类股东能在本公告刊登之日起１０个工作日内向本公司提供相关合法证明文件，如（１）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；（２）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；（３）该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司确认有关股东属于居民企业股东后，则不代扣代缴企业所得税，并由本公司向相应股东补发相应的现金红利款。如该类股东未能在规定时间内提供证明文件，则本公司将按照规定代扣代缴ＱＦＩＩ 股东的现金红利所得税。

　３、对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下的居民企业股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发每股税前现金红利０．２３元。

　三、红利派息具体实施日期

　（一）股权登记日：２０１３年５月２４日

　（二）除息日：２０１３年５月２７日

　（三）现金红利发放日：２０１３年５月３１日

　四、分派对象

　截至２０１３年５月２４日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　五、分红派息具体实施办法

　（一）公司股东四川成都全兴集团有限公司的现金红利由公司直接发放。

　（二）除四川成都全兴集团有限公司以外，其他股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、咨询联系办法

　联系部门：公司董事办

　联系电话：（０２８）８６２５２８４７

　联系传真：（０２８）８６６９５４６０

　联系地址：成都市金牛区全兴路９号公司董事办

　邮政编码：６１００３６

　七：备查文件目录

　四川水井坊股份有限公司２０１２年度股东大会决议及公告。

　特此公告

　四川水井坊股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一三年五月二十一日