证券代码：６００９９３ 证券简称：马应龙 编号：临２０１３－００５

　马应龙药业集团股份有限公司

　二〇一二年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议未出现否决或修改提案的情况；

　●本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○一二年年度股东大会于２０１３年５月２０日上午９：００在公司会议室召开，召集人为公司第七届董事会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议由公司董事长陈平先生主持。出席本次会议的股东及股东代表１４人，代表股份１４２，１４６，２１５股，占公司股份总额的４２．８７％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、提案审议及表决情况

　１、审议通过了《董事会工作报告》

　表决结果：同意１４２，１４６，２１５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％ 。

　２、审议通过了《监事会工作报告》

　表决结果：同意１４２，１４６，２１５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％ 。

　３、审议通过了《２０１２年度独立董事述职报告》

　表决结果：同意１４２，１４６，２１５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％ 。

　４、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：同意１４２，１４６，２１５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％ 。

　５、审议通过了《２０１２年度利润分配方案》

　表决结果：同意１４２，１４６，２１５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％ 。

　６、审议通过了《２０１２年年度报告及摘要》

　表决结果：同意１４２，１４６，２１５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％ 。

　７、审议通过了《关于聘请２０１３年度审计机构及决定其报酬的议案》

　表决结果：同意１４２，１４６，２１５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％ 。

　８、审议通过了《关于调整董事津贴的议案》

　表决结果：同意１４２，１０４，０９５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９７ ％；反对４２，１２０股，占出席会议所有股东所持表决权０．０３ ％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％ 。

　９、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》

　表决结果：同意１４２，１０４，０９５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９７ ％；反对４２，１２０股，占出席会议所有股东所持表决权０．０３ ％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％ 。

　１０、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累计投票制投票表决。

　公司非独立董事候选人 ６ 人，表决情况如下：

　陈平先生：同意表决权数１４２，１４６，２１５份；反对表决权数０份；弃权表决权数０份。

　苏光祥先生：同意表决权数１４２，１４６，２１５份；反对表决权数０份；弃权表决权数０份。

　刘胜祥先生：同意表决权数１４２，１４６，２１５份；反对表决权数０份；弃权表决权数０份。

　郭山清先生：同意表决权数１４２，１４６，２１５份；反对表决权数０份；弃权表决权数０份。

　马健驹先生：同意表决权数１４２，１４６，２１５份；反对表决权数０份；弃权表决权数０份。

　冯佐祥先生：同意表决权数１４２，１４６，２１５份；反对表决权数０份；弃权表决权数０份。

　公司独立董事 ３ 人，表决情况如下：

　曾繁典先生：同意表决权数１４２，１４６，２１５份；反对表决权数 ０ 份；弃权表决权数 ０ 份。

　杨汉刚先生：同意表决权数１４２，１４６，２１５份；反对表决权数 ０ 份；弃权表决权数 ０ 份。

　张晨颖女士：同意表决权数１４２，１４６，２１５份；反对表决权数 ０ 份；弃权表决权数 ０ 份。

　根据表决情况，以上９名董事候选人被选举为公司第八届董事会董事。

　１１、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　根据《公司章程》的规定，本次监事选举采用累计投票制投票表决。

　公司股东代表监事候选人２人，表决情况如下：

　娄兵女士：同意表决权数 １４１，８６１，２１５份：反对表决权数０份；弃权表决权数０份。

　张功先生：同意表决权数 １４２，４３１，２１５份：反对表决权数０份；弃权表决权数０份。

　根据表决情况，以上２名监事候选人被选举为公司监事，与公司职工监事王方明先生共同组成公司第八届监事会。

　三、见证律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京中伦（武汉）律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效”。

　特此公告。

　马应龙药业集团股份有限公司董事会

　二〇一三年五月二十一日

　证券代码：６００９９３？ 证券简称：马应龙 公告编号：临２０１３－００６

　马应龙药业集团股份有限公司

　第八届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于２０１３年５月２０日上午１１：００在公司会议室召开，公司九名董事均出席了本次会议，公司监事会三名监事均列席会议，会议由陈平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于推选第八届董事会董事长、副董事长的议案》

　同意：９票；反对：０票；弃权：０票

　会议推选陈平先生担任公司第八届董事会董事长、苏光祥先生担任公司第八届董事会副董事长。

　二、审议通过了《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》

　同意：９票；反对：０票；弃权：０票

　根据公司发展的需要，聘任苏光祥先生担任公司总经理，陈玲莉女士担任公司财务总监，夏有章先生担任公司董事会秘书。（简历见附件）

　三、审议通过了《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》

　同意：９票；反对：０票；弃权：０票

　根据《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任李加林先生为公司副总经理，聘任王礼德先生为公司副总经理，聘任田正军先生为公司副总经理，聘任夏有章先生为公司副总经理，聘任夏军先生为公司总工程师，聘任赵和平先生为公司总经理助理，聘任宋志奇先生为公司总经理助理。（简历见附件）

　公司独立董事就一、二、三议案发表了独立意见，认为推选及聘任人员具备相关任职资格，推选及聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意关于董事长、副董事长的推选以及高级管理人员的聘任。

　四、审议通过了《关于推选专业委员会委员的议案》

　同意：９票；反对：０票；弃权：０票

　依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营实际，第八届董事会下设４个专业委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专业委员会由如下成员构成：

　（一）战略委员会

　成员为：陈平、苏光祥、刘胜祥、郭山清、曾繁典、杨汉刚、张晨颖，主任委员：陈平

　（二）薪酬与考核委员会

　成员为：曾繁典、杨汉刚、张晨颖、陈平、马健驹，主任委员：曾繁典

　（三）审计委员会

　成员为：杨汉刚、张晨颖、冯佐祥，主任委员：杨汉刚

　（四）提名委员会

　成员为：张晨颖、杨汉刚、曾繁典、陈平、苏光祥，主任委员：张晨颖

　公司另设４个专业委员会，分别为投资委员会、品牌管理委员会、危机管理委员会、创新管理委员会。各专业委员会由如下成员构成：

　（一）投资委员会

　成员为：苏光祥、曾繁典、奚农葆、李加林、夏有章、陈玲莉、赵和平，主任委员：苏光祥

　（二）品牌管理委员会

　成员为：陈平、苏光祥、王礼德、夏有章、夏军、陈玲莉、宋志奇，主任委员：陈平

　（三）危机管理委员会

　成员为：苏光祥、李加林、王礼德、田正军、夏有章、夏军、赵和平、宋志奇，主任委员：苏光祥

　（四）创新管理委员会

　成员为：陈平、曾繁典、苏光祥、田正军、夏有章、宋志奇、夏军，主任委员：陈平

　五、审议通过了《第八届董事会工作纲要》

　同意：９票；反对：０票；弃权：０票

　六、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》

　同意：９票；反对：０票；弃权：０票

　为充分使用闲置资金，提高资金使用效益，在不影响公司正常经营的前提下，公司将使用不超过２亿元的自有闲置资金开展证券投资和金融理财业务。本次投资资金为公司自有闲置资金，以安全性、收益性、流动性为原则，系统管控风险，确保资金安全。在投资管理模式和风险控制上，授权公司经营层具体开展投资理财业务，实行岗位分离操作模式，资产营运中心负责证券和理财产品的具体操作，财务会计部负责资金的调配、控制和监管。具体投资方式及范围包括：

　（一）证券投资方式及范围：证券投资方式包括 ＩＰＯ申购、相关产业的证券投资以及重点企业的定向增发。投资范围主要是具备较强核心竞争力、有发展潜力、现阶段有稳定主营业务收入的医药类个股。

　（二）理财方式及范围：购买短期理财产品，包括银行理财产品、信托理财产品等低风险金融理财产品，单个理财产品投资期限不超过两年。

　附：高级管理人员简历

　苏光祥，１９６２年出生，ＭＢＡ。２００６年至今任马应龙药业集团股份有限公司总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，深圳大佛药业有限公司总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。

　李加林，１９６１年出生，硕士。２００４年至今任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。曾任武汉马应龙制药有限公司总经理，马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理等职务。

　王礼德，１９６５年出生，硕士。２００９年至今任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任马应龙药业集团股份有限公司销售中心副总经理、总经理，武汉太和实业集团股份有限公司总经理等职务。

　田正军，１９６８年出生，本科。２００６年至今任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理。曾任安徽大安生物制品药业有限公司副总经理、总经理，马应龙药业集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。

　夏有章，１９７８年出生，本科。２０１０年至今任马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书。曾任马应龙药业集团股份有限公司品牌管理部副部长，董事会秘书处副主任、主任等职务。

　夏军，１９６４年出生，硕士。２００７年至今任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司生产管理部部长、副总工程师、总经理助理、总工程师、质量总监等职务。

　陈玲莉，１９６４年出生，本科，高级会计师。曾任武汉双虎涂料股份有限公司财务部部长，武汉宝安房地产开发有限公司财务部部长、财务副总监、财务总监等职务。

　赵和平，１９６４年出生，硕士。２００９年至今任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任长江证券有限公司投资银行总部业务一部经理，长江巴黎百富勤证券有限公司企业融资部助理总经理，马应龙药业集团股份有限公司资产经营部部长、资产营运中心总经理等职务。

　宋志奇，１９７４年出生，硕士。２０１０年至今任马应龙药业集团股份有限公司销售中心总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司人力资源部部长、销售中心总经理助理、副总经理，武汉马应龙医药物流有限公司总经理等职务。

　特此公告。

　马应龙药业集团股份有限公司董事会

　二〇一三年五月二十一日

　证券代码：６００９９３ 证券简称：马应龙 编号：临２０１３－００７

　马应龙药业集团股份有限公司

　第八届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第一次会议于２０１３年５月２０日上午１１：３０在公司会议室召开，公司３名监事均出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由娄兵女士主持，与会监事认真审议并一致通过了《关于推选第八届监事会主席的议案》，会议推选娄兵女士担任公司第八届监事会主席。（个人简历附后）

　个人简历：

　娄兵女士，１９６１年出生，硕士，中共党员，高级政工师。现任中国宝安集团股份有限公司营运总裁。曾任中共长沙市委政策研究室科长、市委机关刊物《长沙论坛》常务编辑，中国宝安集团股份有限公司董事局秘书处主任，集团行政总监、集团副总裁。

　特此公告。

　马应龙药业集团股份有限公司监事会

　二○一三年五月二十一日