本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

　一、会议召开和出席情况

　２０１３年５月２０日下午４点，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度股东大会会议在上海市龙东大道５９０１号公司三楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长问泽鸿先生因出差在外无法出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事问泽鑫先生主持会议，公司董事问泽鑫先生、王清先生、朱志英女士、独立董事袁树民先生、强永昌先生、潘志强先生、监事会主席鲁学先生、监事戴仁敏先生、葛以前先生、上海市瑛明律师事务所律师等相关人士出席了本次会议。出席会议的股东及股东代理人共４名，代表公司有表决权的股份１６３，６５０，０００股，占公司有表决权股份总数的７４．５２％。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、议案审议情况

　１、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》。

　表决结果：赞成股份１６３，６５０，０００股，反对股份０股，弃权股份０股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的１００％。

　会议听取了独立董事袁树民先生、强永昌先生、潘志强先生关于２０１２年度述职报告。

　董事会工作报告的详细内容请见２０１３年４月２３日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年度董事会工作报告》。

　２、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》。

　表决结果：赞成股份１６３，６５０，０００股，反对股份０股，弃权股份０股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的１００％。

　监事会报告的详细内容请见２０１３年４月２３日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《监事会工作报告》。

　３、审议通过了关于公司２０１２年度利润分配及资本公积转增股本的预案。

　表决结果：赞成股份１６３，６５０，０００股，反对股份０股，弃权股份０股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的１００％。

　４、审议通过了《２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告》。

　表决结果：赞成股份１６３，６５０，０００股，反对股份０股，弃权股份０股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的１００％。

　５、审议通过了《２０１２年度报告》及摘要。

　表决结果：赞成股份１６３，６５０，０００股，反对股份０股，弃权股份０股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的１００％。

　《上海摩恩电气股份有限公司２０１２年度报告》全文请见２０１３年４月２３日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《上海摩恩电气股份有限公司２０１２年度报告摘要》（公告编号：２０１３－０１４）全文刊登于的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　６、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

　表决结果：赞成股份１６３，６５０，０００股，反对股份０股，弃权股份０股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的１００％。

　三、律师出具的法律意见

　上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、上海摩恩电气股份有限公司２０１２年度股东大会决议

　２、上海市瑛明律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　上海摩恩电气股份有限公司

　董事会

　二○一三年五月二十日