特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况

　●本次会议召开前无补充提案的情况

　一、会议召开和出席情况

　天津百利特精电气股份有限公司２０１２年年度股东大会于２０１３年５月１７日上午９：３０在公司召开，出席会议的股东及经授权的股东代表共５名，代表股份２８６，４７５，３１８股，占公司总股份的６２．８０％。公司董事七名、监事二名及部分高级管理人员、见证律师参加了会议。会议通知于２０１３年４月２７日以公告形式发出，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、议案审议情况

　经大会审议并以记名投票方式表决，决议如下：

　（一）审议通过《２０１２年度董事会工作报告》

　同意２８６，４７５，３１８股，占出席会议有效表决股份的１００％；

　反对０股，占出席会议有效表决股份的０％；

　弃权０股，占出席会议有效表决股份的０％。

　（二）审议通过《２０１２年度监事会工作报告》

　同意２８６，４７５，３１８股，占出席会议有效表决股份的１００％；

　反对０股，占出席会议有效表决股份的０％；

　弃权０股，占出席会议有效表决股份的０％。

　（三）审议通过《２０１２年度财务决算报告》

　同意２８６，４７５，３１８股，占出席会议有效表决股份的１００％；

　反对０股，占出席会议有效表决股份的０％；

　弃权０股，占出席会议有效表决股份的０％。

　（四）审议通过《２０１２年度利润分配预案》

　同意２８６，４７５，３１８股，占出席会议有效表决股份的１００％；

　反对０股，占出席会议有效表决股份的０％；

　弃权０股，占出席会议有效表决股份的０％。

　（五）审议通过《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》

　同意２８６，４７５，３１８股，占出席会议有效表决股份的１００％；

　反对０股，占出席会议有效表决股份的０％；

　弃权０股，占出席会议有效表决股份的０％。

　（六）审议通过《２０１２年度独立董事述职报告》

　同意２８６，４７５，３１８股，占出席会议有效表决股份的１００％；

　反对０股，占出席会议有效表决股份的０％；

　弃权０股，占出席会议有效表决股份的０％。

　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　同意２８６，４７５，３１８股，占出席会议有效表决股份的１００％；

　反对０股，占出席会议有效表决股份的０％；

　弃权０股，占出席会议有效表决股份的０％。

　（八）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　同意２８６，４７５，３１８股，占出席会议有效表决股份的１００％；

　反对０股，占出席会议有效表决股份的０％；

　弃权０股，占出席会议有效表决股份的０％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由天津本诚律师事务所律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司２０１２年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会董事和监事签字确认的股东大会决议；

　２、法律意见书。

　特此公告

　天津百利特精电气股份有限公司

　二〇一三年五月十八日