本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　根据有关法律法规的规定，贵州航天电器股份有限公司２０１２年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会网络投票的时间为２０１３年５月１６日下午３：００至５月１７日下午３：００，现场会议于２０１３年５月１７日上午９：００在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共１２名，代表有表决权的股份总数１６５，４４６，０２９股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的５０．１３％，其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表５名，代表有表决权的股份总数１５２，６６７，９４０股，占公司全部股份的４６．２６％；参加网络投票的股东７名，代表有表决权的股份总数１２，７７８，０８９股，占公司全部股份的３．８７％。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事总经理陈振宇先生主持（因董事长李权忠先生、副董事长原维亮因公外出，董事会成员推举董事陈振宇先生主持本次股东大会），公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过如下决议：

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况，会议逐项审议并以记名投票方式表决通过以下议案：

　（一）审议并通过公司《２０１２年度董事会工作报告》

　同意票１６５，４２７，１２９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８８６％；

　反对票７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００４％；

　弃权票１８，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１１％。

　（二）审议并通过公司《２０１２年度监事会工作报告》

　同意票 １６５，４２７，１２９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８８６％；

　反对票３，４００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２１％；

　弃权票１５，５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００９３％。

　（三）审议并通过公司《２０１２年度报告及２０１２年度报告摘要》

　同意票１６５，４２７，１２９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８８６％；

　反对票７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００４％；

　弃权票１８，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１１％。

　（四）审议并通过公司《２０１２年度财务决算方案》

　同意票１６５，４２９，８２９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９０２％；

　反对票７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００４％；

　弃权票１５，５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００９４％。

　（五）审议并通过公司《２０１３年度财务预算方案》

　同意票１６５，４２９，８２９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９０２％；

　反对票７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００４％；

　弃权票１５，５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００９４％。

　（六）审议并通过公司《２０１２年度利润分配方案的议案》

　同意票１６５，４２７，１２９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８８６％；

　反对票１６，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００９８％；

　弃权票２，７００ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００１６％。

　（七）审议并通过《关于向关联企业销售产品的议案》

　本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂进行了回避，没有参与相应表决。

　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为１５，３１４，２５９股。

　同意票１５，２９５，３５９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８７６６％；

　反对票７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００４６％；

　弃权票１８，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．１１８８％。

　（八）审议并通过《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的议案》

　本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂进行了回避，没有参与相应表决。

　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为１５，３１４，２５９股。

　同意票１５，２９５，３５９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８７６６％；

　反对票７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００４６％；

　弃权票１８，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．１１８８％。

　（九）审议并通过《关于关联企业向控股子公司昆山航天林泉电机有限公司增资的议案》

　本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂进行了回避，没有参与相应表决。

　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为１５，３１４，２５９股。

　同意票１５，２９５，３５９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８７６６％；

　反对票７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００４６％；

　弃权票１８，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．１１８８％。

　（十）审议并通过《公司专职副董事长２０１２年度绩效薪酬的议案》

　同意票１６５，４２７，１２９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８８６％；

　反对票７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００４％；

　弃权票１８，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１１％。

　（十一）审议并通过《关于续聘立信会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》

　同意票１６５，４２７，１２９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８８６％；

　反对票７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００４％；

　弃权票１８，２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１１％。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，独立董事陈国辉先生进行了年度述职，并向本次股东大会提交了２０１２年度述职报告。

　独立董事李纪南、张宏斌、刘瑞复先生因工作原因未能出席公司２０１２年度股东大会，其委托独立董事陈国辉先生在２０１２年度股东大会上宣读年度述职报告。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　备查文件：

　１、贵州航天电器股份有限公司２０１２年度股东大会决议

　２、北京市万商天勤律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　贵州航天电器股份有限公司董事会

　二O一三年五月十八日