本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会召开情况：

　浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１３年５月１６日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于２０１３年５月１０日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持，本次会议应出席董事７名，实际出席７名，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况：

　经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：

　１． 审议通过《关于龙山路１１７号部分土地及房屋抵押贷款的议案》

　表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

　同意公司将位于浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路１１７号的部分土地及房产【土地证号为德清国用（２０１０）第００７０１６５４号，房产证号为德房权证镇钟管８字第０００９５－００１２、０００９５－００１１、０００９５－００１０、０００９５－０００８、０００９５－０００７、０００９５－０００６、０００９５－０００５、０００９５－０００４、０００９５－０００３号】抵押给浙江德清农村商业银行股份有限公司作为贷款担保，担保贷款最高限额为人民币２，５００万元，抵押期限为自抵押生效日起３６个月。

　公司将根据经营发展需要确定实际贷款金额。

　２． 审议通过《关于龙山路１６６号部分土地及房屋抵押贷款的议案》

　表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

　同意公司将位于浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路１６６号的部分土地及房产【土地证号为德清国用（２０１３）第０２１３００４１号，房产证号为德房权证钟管镇字第００１４５４号】抵押给中国工商银行股份有限公司德清支行作为贷款担保，担保贷款最高限额为人民币１，８９０万元，抵押期限为自抵押生效日起至２０１５年１２月３１日止。

　公司将根据经营发展需要确定实际贷款金额。

　三、备查文件

　１、公司第二届董事会第六次会议决议

　特此公告

　浙江金磊高温材料股份有限公司

　董事会

　２０１３年５月１８日