本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年５月１７日（星期五）上午９点

　２、股权登记日：２０１３年５月１０日

　３、会议召开地址：安徽省合肥市祁门路１７７７号辉隆大厦１９楼会议室

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长李永东先生

　６、会议召开方式：现场会议

　７、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东和授权代表共１４名，持有辉隆股份２０２，３０２，２５３股，占公司股份总数的４２．２８７％。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　经过与会股东的认真审议，大会以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告的议案》；

　同意２０２，３０２，２５３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告的议案》；

　同意２０２，３０２，２５３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、审议通过了《公司２０１２年年度报告和年度报告摘要的议案》；

　同意２０２，３０２，２５３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告的议案》；

　同意２０２，３０２，２５３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　５、审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》；

　同意２０２，３０２，２５３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　６、审议通过了《关于公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　同意２０２，３０２，２５３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　７、审议通过了《关于公司２０１３年度预计日常关联交易的议案》；

　同意１９８，９４２，２５３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　该议案关联股东程书泉回避表决。

　８、审议通过了《关于续聘公司２０１３年度财务报告审计机构的议案》；

　同意２０２，３０２，２５３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　四、律师见证情况

　安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开２０１２年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了２０１２年度工作的述职报告。

　述职报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　六、备查文件

　１、 《安徽辉隆农资集团股份有限公司２０１２年年度股东大会决议》；

　２、《安徽辉隆农资集团股份有限公司２０１２年年度股东大会会议记录》；

　３、 安徽承义律师事务所出具的《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开２０１２年年度股东大会的法律意见书》；

　４、《安徽辉隆农资集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

　特此公告。

　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　董事会

　二〇一三年五月十七日