股票代码：６００８８２ 股票简称：华联矿业 公告编号：临２０１３－０１１

山东华联矿业控股股份有限公司

２０１２年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

·本次会议无否决或修改议案的情况

·本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年５月１７日在淄博市沂源县东里镇山东华联矿业股份有限公司二楼会议室以现场投票表决的方式召开２０１２年年度股东大会。

（二）出席会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东及代理人人数	８
所持有表决权的股份总数（股）	１７９，８５５，５９６
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４５．０５

（三）本次会议由董事长齐银山先生主持，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、会议听取了《２０１２年度独立董事述职报告》。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）《关于公司２０１２年年度报告全文及其摘要的议案》；

表决股份总数（股）	同意（股）	弃权（股）	反对（股）	同意比例
１７９，８５５，５９６	１７９，８５５，５９６	０	０	１００％

（二）《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》；

表决股份总数（股）	同意（股）	弃权（股）	反对（股）	同意比例
１７９，８５５，５９６	１７９，８５５，５９６	０	０	１００％

（三）《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》；

表决股份总数（股）	同意（股）	弃权（股）	反对（股）	同意比例
１７９，８５５，５９６	１７９，８５５，５９６	０	０	１００％

（四）《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》；

表决股份总数（股）	同意（股）	弃权（股）	反对（股）	同意比例
１７９，８５５，５９６	１７９，８５５，５９６	０	０	１００％

（五）《关于公司２０１３年度财务预算报告的议案》；

表决股份总数（股）	同意（股）	弃权（股）	反对（股）	同意比例
１７９，８５５，５９６	１７９，８５５，５９６	０	０	１００％

（六）《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》；

表决股份总数（股）	同意（股）	弃权（股）	反对（股）	同意比例
１７９，８５５，５９６	１７９，８５５，５９６	０	０	１００％

（七）《关于公司及子公司购买短期银行理财产品的议案》；

表决股份总数（股）	同意（股）	弃权（股）	反对（股）	同意比例
１７９，８５５，５９６	１７９，８５５，５９６	０	０	１００％

（八）《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》；

表决股份总数（股）	同意（股）	弃权（股）	反对（股）	同意比例
１７９，８５５，５９６	１７９，８５５，５９６	０	０	１００％

（九）《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；

表决股份总数（股）	同意（股）	弃权（股）	反对（股）	同意比例
１７９，８５５，５９６	１７９，８５５，５９６	０	０	１００％

（十）《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

表决股份总数（股）	同意（股）	弃权（股）	反对（股）	同意比例
１７９，８５５，５９６	１７９，８５５，５９６	０	０	１００％

四、律师见证情况

本次股东大会经北京德恒师事务所黄侦武律师、杨昕炜律师见证并出具了见证意见。见证意见结论为：山东华联矿业控股股份有限公司２０１２年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

１、山东华联矿业控股股份有限公司２０１２年年度股东大会决议；

２、北京德恒师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

２０１３年５月１８日

股票代码：６００８８２ 股票简称：华联矿业 编号：２０１３－０１２

山东华联矿业控股股份有限公司

关于公司章程修正案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

为充分利用自有资金，增加公司效益，公司经营范围增加矿石采购、销售，并对公司章程进行相应的修订：

《公司章程》原第十三条为：

公司经营范围如下：对矿山、资源类企业进行投资。

现修订为：

公司经营范围如下：对矿山、资源类企业进行投资、管理，矿石采购、销售（以工商行政管理部门最终核准内容为准）。

本《公司章程修正案》已经公司２０１２年年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

２０１３年５月１８日