证券简称：０００６１１ 证券代码：０００６１１ 公告编号：临２０１３－１８

内蒙古四海科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古四海科技股份有限公司于２０１３年５月１７日（星期五）上午９：３０在内蒙古四海科技股份有限公司绍兴管理总部会议室召开第六届董事会第二十七次会议。本次会议的通知于２０１３年５月１０日以书面形式通知各位董事，会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议董事９名，实际出席９名，监事及高管人员列席了会议。会议由董事长寿浩良先生主持，以现场方式召开。会议审议并以签字表决方式通过以下议案：

一、会议审议通过了《关于公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《内蒙古四海科技股份有限公司公司章程》的相关规定，公司第六届董事会即将于２０１３年５月２４日到期。按照公司治理的要求，结合加强公司治理结构的实际需要，公司董事会将进行换届选举，组成公司第七届董事会。

根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由９名董事组成，其中包括三名独立董事。经公司董事会提名委员会提名，会议审议通过了第七届董事会非独立董事候选人员为：马雅、于雷、韩世友、郑春敏、覃凯、罗守伟、周应苗、舒建、黄伟。非独立董事候选人简历见附件。

公司第七届董事会非独立董事候选人将提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议表决。

根据有关规定，为了确保公司董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任董事职务及董事会的相关职务。

对于上述非独立董事候选人，公司独立董事表示同意并发表了独立董事意见。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、会议审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《内蒙古四海科技股份有限公司公司章程》的相关规定，公司第六届董事会即将于２０１３年５月２４日到期。按照公司治理的要求，结合加强公司治理结构的实际需要，公司董事会将进行换届选举，组成公司第七届董事会。

根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由９名董事组成，其中包括三名独立董事。经公司董事会提名委员会提名，会议审议通过了第七届董事会独立董事候选人员为舒建、周应苗、黄伟。独立董事候选人简历见附件。

公司第七届董事会候选人将提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议表决，其中三名独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议表决。

根据有关规定，为了确保公司董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任董事职务及董事会的相关职务。

对于上述独立董事候选人，公司独立董事表示同意并发表了独立董事意见。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《关于变更公司经营范围的预案》

拟将公司经营范围由“（国家法律法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）工业自动化控制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；普通机械，电气机械及器材，金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，科学器材，电子计算机及元器件产品的制造，加工、销售、经营本企业产品及技术出口业务，经营本企业所需原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及技术的进口业务；销售差别化纤维氨纶，中高档纺织面料；批发、零售：五金建材、针纺织品、服装、轻纺织品、轻纺原料、鞋帽工艺品、化工原料（除危险化学品外）；对建筑业、商业的投资和管理。”

变更为“（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）销售：金属材料，有色金属，冶金炉料，矿产品，木材，沥青，建筑材料，机电产品，塑料制品，机械设备，燃料油（闪点高于６０摄氏度，不含成品油），润滑油，化工原料及产品（危险品除外），纺织原料（除棉花），针纺织品，耗材；投资及投资管理；钢材加工，仓储，冶金技术咨询服务，自营或代理货物及技术进出口业务，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；机械设备租赁，房屋租赁；销售差别化纤维氨纶，中高档纺织面料。”

本议案尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。因公司经营范围的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核，具体经营范以公司营业执照为准。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了《关于修改公司章程的预案》

１、公司章程第十三条

原文：经依法登记，公司的经营范围是：（国家法律法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）工业自动化控制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；普通机械，电气机械及器材，金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，科学器材，电子计算机及元器件产品的制造，加工、销售、经营本企业产品及技术出口业务，经营本企业所需原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及技术的进口业务；销售差别化纤维氨纶，中高档纺织面料；批发、零售：五金建材、针纺织品、服装、轻纺织品、轻纺原料、鞋帽工艺品、化工原料（除危险化学品外）；对建筑业、商业的投资和管理。

修改后：经依法登记，公司的经营范围是：（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）销售：金属材料，有色金属，冶金炉料，矿产品，木材，沥青，建筑材料，机电产品，塑料制品，机械设备，燃料油（闪点高于６０摄氏度，不含成品油），润滑油，化工原料及产品（危险品除外），纺织原料（除棉花），针纺织品，耗材；投资及投资管理；钢材加工，仓储，冶金技术咨询服务，自营或代理货物及技术进出口业务，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；机械设备租赁，房屋租赁；销售差别化纤维氨纶，中高档纺织面料。

因公司经营范围的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核，具体经营范围以公司营业执照为准。

２、公司章程第四十四条第一款

原文：本公司召开股东大会的地点为：内蒙古四海科技股份有限公司北京管理总部或股东大会会议通知中列明的其他地点。

本议案尚需提交公司２０１３年第一次股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了《关于授权公司董事会修改＜公司章程＞以及办理经营范围、＜公司章程＞等事项的工商变更登记或备案事宜的预案》

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》、经营范围、董事备案等相关事宜的工商变更登记或备案事宜。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

六、会议审议通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会通知的议案》

会议决定公司将于２０１３年６月３日（星期一）下午１３：００在公司绍兴管理总部会议室召开２０１３年第一次临时股东大会，会议审议上述第一、二、三、四、五及《关于监事会换届选举的议案》等六项议案。

股东大会详情请见于公司２０１３年５月１８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告！

内蒙古四海科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月十七日

附件一：

非独立董事候选人简历

马雅女士，１９７０年出生，大专学历。１９９２年８月至２００３年５月任天津星河亚威电子有限责任公司员工、副总经理；２００３年６月至２００７年９月任北京爱尔投资有限责任公司副总经理；２００７年１１月至２０１１年２月任合慧伟业商贸（北京）有限公司副经理；２０１１年２月至今任合慧伟业商贸（北京）有限公司执行董事兼经理。其未持有本公司股份，也未曾受到证监会和深圳证券交易所处罚。

其与上市公司存在关联关系，其任职的合慧伟业商贸（北京）有限公司为内蒙古四海科技股份有限公司第一大股东，马雅女士为内蒙古四海科技股份有限公司实际控制人。

于雷先生，１９４８年出生，本科学历，高级经济师。曾任盘锦辽河啤酒有限公司董事长，２００５年８月至今任辽宁瑞达石油技术有限公司董事长。其与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未曾受到证监会和深圳证券交易所处罚。

韩世友先生，１９５４年出生，高中学历。曾任燕山集团建筑安装工程公司会计，２００７年至今任无棣富安运输有限公司财务主管。其与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未曾受到证监会和深圳证券交易所处罚。

郑春敏女士，１９６７年出生，大专学历。曾任中国木材总公司会计，２００１年至２０１２年任中国华星企业发展公司会计，２０１２年至今任中国林业物资总公司会计。其与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未曾受到证监会和深圳证券交易所处罚。

覃凯先生，１９７６年出生，大专学历。曾就职与北京城乡建设集团有限责任公司，２００９年至今任合慧伟业商贸（北京）有限公司副经理。其未持有公司股份，也未曾受到证监会和深圳证券交易所处罚。

其与上市公司存在关联关系，其任职的合慧伟业商贸（北京）有限公司为内蒙古四海科技股份有限公司第一大股东。

罗守伟先生，１９８１年出生，本科学历，注册会计师。曾任浙江中兴会计师事务所有限公司任项目经理，２０１０年５月至今任内蒙古四海科技股份有限公司财务总监。其与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未曾受到证监会和深圳证券交易所处罚。

附件二：

独立董事候选人简历

周应苗先生，１９６２年出生，大专学历，高级会计师、注册会计师。２００１年起任绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事长，２０１０年８月起任内蒙古四海科技股份有限公司独立董事，２００９年３月起任浙江中国轻纺城集团有限公司独立董事，２０１２年５月起任浙江三力士橡胶股份有限公司独立董事。其与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未曾受到证监会和深圳证券交易所处罚。

舒建先生，１９５５年出生，中共党员，研究生，经济师。曾任绍兴市都邦保险公司书记，安信农业保险公司绍兴支公司员工，２０１０年５月起任内蒙古四海科技股份有限公司独立董事。其与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未曾受到证监会和深圳证券交易所处罚。

黄伟先生，１９７２年出生，法学学士、民商法学硕士、取得美利坚大学华盛顿法学院法律硕士学位，律师。２００８年至今任北京市天元律师事务所合伙人。现担任国家发改委价格监督检查与反垄断局、国家开发银行股份有限公司（总行）、施耐德电气（中国）投资有限公司及北京市燃气集团等政府机构和大型企业的常年法律顾问。其与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未曾受到证监会和深圳证券交易所处罚。

内蒙古四海科技股份有限公司独立董事

关于董事会换届选举的意见

根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《内蒙古四海科技股份有限公司公司章程》等有关规定，作为内蒙古四海科技股份有限公司独立董事，我们对公司第六届董事会第二十七次会议审议的《关于公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，发表以下独立意见：

我们认为本次公司董事会的换届选举程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同时，经我们审阅马雅女士、于雷先生、韩世友先生、郑春敏女士、覃凯先生、罗守伟先生６名董事候选人及周应苗先生、舒建先生、黄伟先生３名独立董事候选人的履历，认为９名候选人符合公司董事的任职资格，且３名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序符合《公司章程》的规定。因此，同意将该《关于董事会换届选举的议案》提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议并选举。

独立董事：徐茂龙

舒 建

周应苗

二〇一三年五月十七日

证券代码：０００６１１ 证券简称：四海股份 公告编码： 临２０１３－１９

内蒙古四海科技股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

经内蒙古四海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议决议，公司定于２０１３年６月３日（星期一）召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：２０１３年６月３日（星期一）下午 １３：００时

（二）召开地点：内蒙古四海科技股份有限公司绍兴管理总部会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场投票表决

（五）出席对象：

１、截至２０１３年５月２７日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称

１、《关于公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

２、《关于公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

３、《关于公司监事会换届选举的议案》

以上议案采取累积投票方式选举。

４、《关于变更公司经营范围的议案》

５、《关于修改公司章程的议案》

６、《关于授权公司董事会修改＜公司章程＞以及办理经营范围、＜公司章程＞等事项的工商变更登记或备案事宜的议案》

（二）、披露情况：

上述议案相关内容披露于２０１３月５月１８日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场股东大会登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不受理电话登记。

１、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

２、个人股东登记，个人股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

上述股东应于２０１３年５月３１日前将登记资料复印件传真至登记地点，参会股东应在２０１３年５月３１日前或股东大会召开当日递交上述登记资料原件。

上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于２０１３年５月３１日下午１６：００前送达或快递至本公司登记地点。

（二）登记时间：２０１３年５月３１日

上午８：３０—１１：３０ 下午１３：００—１６：００

（三）登记地点：公司绍兴管理总部

四、其他事项

１、会议联系人：董宋萍 王刚

电话：０５７５－８１１８２９５１

传真：０５７５－８１１８２９５０

地址：浙江省绍兴县安昌镇镇西北路２号

邮编：３２１０８０

２、参加会议股东其住宿、交通费用自理。

３、备查文件：关于提案内容请详见公司第六届董事会第二十七次会议决议公告。

内蒙古四海科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月十七日

附件：授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书

委托人名称（姓名）：　　

注册号（身份证号）：

股东账号：　　 　 持股数：

受托人姓名：

身份证号码：

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古四海科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的表指示；

序号	审 议 事 项	同意	反对	弃权
１	《关于公司第七届董事会非独立董事候选人议案》	本议案实施累计投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）
１．１	选举马雅女士为公司第七届董事会董事
１．２	选举于雷先生为公司第七届董事会董事
１．３	选举韩世友先生为公司第七届董事会董事
１．４	选举郑春敏女士为公司第七届董事会董事
１．５	选举覃凯先生为公司第七届董事会董事
１．６	选举罗守伟先生为公司第七届董事会董事
２	《关于公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	本议案实施累计投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）
２．１	选举周应苗先生为公司第七届董事会独立董事
２．２	选举舒建先生为公司第七届董事会独立董事
２．３	选举黄伟先生为公司第七届董事会独立董事
３	《关于公司监事会换届选举议案》	本议案实施累计投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）
３．１	选举陈少平先生为公司第六届监事会监事
３．２	选举葛效宏先生为公司第六届监事会监事
４	《关于变更公司经营范围的议案》
５	《关于修改公司章程的议案》
６	《关于授权公司董事会修改＜公司章程＞以及办理经营范围、＜公司章程＞等事项的工商变更登记或备案事宜的议案》

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人（签名或盖章）

年 月 日

说明：１、本授权委托书复印有效。

２、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后寄至本公司。

３、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。

证券代码：０００６１１ 证券简称：四海股份 公告编号：临２０１３－２０

内蒙古四海科技股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古四海科技股份有限公司于２０１３年５月１７日（星期五）上午１０：４５时在公司绍兴管理总部会议室召开了第六届监事会第十九次会议。本次会议的通知于２０１３年５月１０日以电话和当面形式通知各位监事。会议以现场表决方式召开，实到监事３人。会议由监事长范校庆先生主持，会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以签字表决方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本公司第六届监事会将于２０１３年５月２４日到期，根据《公司法》和《内蒙古四海科技股份有限公司公司章程》的有关规定，经本公司第六届监事会推荐，现提名陈少平先生、葛效宏先生为公司第七届监事会监事候选人。简历如下：

陈少平先生，１９７３年出生，大专学历。曾任江苏江都建筑总公司北京分公司安装工程部主管，２００８年至今任北京富润成照明系统工程有限公司成本部主管。其与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未曾受到证监会和深圳证券交易所处罚。

葛效宏先生，１９７２年出生，硕士学历。２００７年至２０１０年９月任山东省国资委政策研究室专职研究人员，２０１０年１０月至２０１２年６月就职与招商银行济南分行公司部，２０１２年６月至２０１２年１２月任齐鲁中小企业投融资有限公司副总经理，现已离职。其与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未曾受到证监会和深圳证券交易所处罚。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告！

内蒙古四海科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年五月十七日