证券简称：粤高速Ａ 、粤高速Ｂ 证券代码：０００４２９、２００４２９ 公告编号：２０１３－０１９

　广东省高速公路发展股份有限公司

　第七届董事会第三次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第三次（临时）会议于２０１３年５月１７日（星期五）在本公司会议室召开。会议通知于２０１３年５月１５日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事１１名，实到董事１１名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议通过以下议案：

　（一）审议通过《关于聘请２０１３年度财务报告审计机构的议案》；

　同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司２０１３年财务报告的审计机构。预计年度财务报告审计费用将控制在１２０万元以内。

　本议案尚需提交本公司股东大会审议。

　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　（二）审议通过《关于聘请２０１３年度内部控制审计机构的议案》；

　同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司２０１３年内部控制审计机构。预计审计费用为人民币３０万元。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　（三）审议通过《关于召开二Ｏ一三年第一次临时股东大会的议案》；

　同意公司于２０１３年６月５日（星期三）上午九点半在本公司会议室召开２０１３年第一次临时股东大会，会议将审议以下两个事项：

　１、关于聘请二Ｏ一三年度财务报告审计机构的议案；

　２、关于聘请二Ｏ一三年度内部控制审计机构的议案。

　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　三、备查文件

　（一）经与会董事签字的第七届董事会第三次（临时）会议决议；

　（二）经与会董事签字的第七届董事会第三次（临时）会议记录。

　特此公告

　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　二〇一三年五月十八日

　证券简称：粤高速Ａ 、粤高速Ｂ 证券代码：０００４２９、２００４２９ 公告编号：２０１３－０２０

　广东省高速公路发展股份有限公司关于

　召开二○一三年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１、召集人：公司董事会

　２、２０１３年５月１７日召开的公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　３、召开时间

　会议召开时间：２０１３年６月５日（星期三）上午９：３０。

　４、会议召开方式

　与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

　５、股权登记日

　Ａ股股东股权登记日为２０１３年５月２９日；Ｂ股股东最后交易日为２０１３年５月２９日，股权登记日为２０１３年６月３日。

　６、出席对象：

　（１）凡在股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　（２）本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。

　（３）本公司聘请的律师。

　７、会议召开地点：广州市珠江新城珠江东路３２号利通广场４５层本公司会议室。

　二、会议审议事项

　（一）本次股东大会审议的事项已经２０１３年５月１７日召开的第七届董事会第三次（临时）会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完整。

　（二）提案内容：

　１、《关于聘请二〇一三年度财务报告审计机构的议案》；

　２、《关于聘请二〇一三年度内部控制审计机构的议案》。

　（三）披露情况：

　提案内容详见２０１３年５月１８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》的本公司第七届董事会第三次（临时）会议决议公告或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、现场股东大会登记方法

　１、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

　（１）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　（２）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的股权证明办理登记手续；

　（３）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

　２、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

　地址：广州市珠江新城珠江东路３２号利通广场４５层本公司会议室。

　邮政编码：５１０１００

　３、登记时间：２０１３年６月２日（上午９：００－１２：００，下午１４：３０－１７：００）

　四、其他事项

　１、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

　２、联系人：冯新炜 王莉

　电话：（０２０）２９００４５２２、２９００４５２５

　传真：（０２０）３８７８７００２

　五、授权委托书（详见附件）

　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　二O一三年五月十八日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司２０１３年６月５日召开的２０１３年第一次临时股东大会，并按以下授权代为行使表决权。

　■

　委托人（签名）：

　委托人身份证号码：

　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。

　委托人股东帐号： 持股数量：

　受托人（签名）：

　受托人身份证号码： 委托权限：

　签发日期：

　委托有效期：