本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开的情况：

　１、召开时间：２０１３年５月１７日上午９：３０

　２、召开地点：合肥市翡翠湖迎宾馆（合肥经济技术开发区容成路１号）

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司第二届董事会

　５、主持人：董事长张长虹先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　（二）会议的出席情况：

　１、出席的总体情况：

　股东（代理人）１２人，代表股份１０７３６２５０５８股，占上市公司有表决权总股份的７７．２４％。

　２、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高管人员列席了本次股东大会。

　３、公司聘请国浩（上海）律师事务所唐银锋、戴祥两名律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　二、议案审议表决情况

　会议以现场记名投票方式审议并通过如下决议：

　（一）审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》；

　表决情况：

　同意１０７３６２５０５８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　表决结果：大会审议通过该议案。

　（二）审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》；

　表决情况：

　同意１０７３６２５０５８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　表决结果：大会审议通过该议案。

　（三）审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》；

　表决情况：

　同意１０７３６２５０５８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　表决结果：大会审议通过该议案。

　（四）审议通过了《２０１２年年度报告（全文及摘要）》；

　表决情况：

　同意１０７３６２５０５８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　表决结果：大会审议通过该议案。

　（五）审议通过了《公司２０１２年年度利润分配方案》；

　表决情况：

　同意１０７３６２５０５８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　表决结果：大会审议通过该议案。

　（六）审议通过了《２０１３年续聘会计师事务所及支付２０１２年度审计费用的议案》；

　表决情况：

　同意１０７３６２５０５８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　表决结果：大会审议通过该议案。

　（七）审议通过了《２０１２年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　表决情况：

　同意１０７３６２５０５８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　表决结果：大会审议通过该议案。

　三、律师出具的法律意见：

　１、律师事务所：国浩（上海）律师事务所；

　２、律师姓名：唐银锋、戴祥；

　３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、２０１２年度股东大会决议；

　２、国浩（上海）律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告

　上海大智慧股份有限公司

　董事会

　２０１３年５月１８日